起诉书(吴某某、林乐乐妨害信用卡管理案)_海南省琼海市人民检察院

海南省琼海市人民检察院　

起 诉 书

琼海检二刑诉〔2020〕Z24号　

被告人吴某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码4600021989********，汉族，初中文化程度，出生地海南省琼海市，户籍所在地琼海市**镇**村委会**村，现住址琼海市**镇**路**号，无业。曾因犯贩卖毒品罪于2011年7月7日被琼海市人民法院判处有期徒刑三年零六个月，曾因犯贩卖毒品罪于2015年3月12日被琼海市人民法院判处有期徒刑四年，2018年6月6日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月26日被琼海市公安局刑事拘留，2020年6月2日经本院批准，于同日被琼海市公安局逮捕。

被告人林乐乐，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码4600021991********，汉族，高中文化程度，出生地海南省琼海市，户籍所在地及现住址琼海市**镇**居委会**队**号，无业。曾因非法携带枪支于2011年11月30日被琼海市公安局行政拘留十日，曾因犯抢劫罪于2013年12月2日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑四年零三个月，2016年7月25日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月26日被琼海市公安局刑事拘留，2020年6月2日经本院批准，于同日被琼海市公安局逮捕。

本案由琼海市公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月份，被告人吴某某、林乐乐为获取不法利益便合谋结伙在网上赌博，由吴某某出资并提供赌博用的电脑，二人在吴某某的家中开设在赌博网站上注册账号参与赌博。因赌博账户需绑定银行账号，二人为逃避监管并便于多开设账户参与赌博，便从自己亲人、朋友等处借来共计14张银行卡，同时被告人吴某某还通过冯某某以人民币500元的价格向李某某购买了一张银行卡，并将上述15张银行卡全部绑定赌博账户参与网络赌博。2020年4月25日，因参赌的赌博网站出现封号情况，二人便驾车来到琼海市嘉积镇金海路37号中国银行自动取款机处使用上述15张银行卡进行现金取款。因ATM机出现异常情况，二人随即被接到银监会报警的公安民警当场抓获。公安民警当场查扣到涉案的银行卡15张，以及二名被告人从涉案银行卡中取出的现金人民币84300元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证相片：涉案银行卡、电脑、现金相片；

2.书证：常住人口信息、到案经过、扣押清单、银行流水查询、刑事判决书等书证；

3.证人证言：证人冯某某、陈某某、林某某、刘某某等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人吴某某、林乐乐的供述与辩解；

5.辨认笔录、现场勘验笔录等笔录：搜查笔录、吴某某、林乐乐的辨认笔录、现场勘验笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、林乐乐对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某、林乐乐共同非法持有他人信用卡，共计15张，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴某某、林乐乐曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人吴某某、林乐乐自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

琼海市人民法院

                                                         检  察  官：杨江萍

                                                            2020年8月28日

    

    附：1.被告人吴某某、林乐乐现羁押在琼海市看守所；

    2.案卷材料和证据3册；

    3.《认罪认罚具结书》2份；

    4.《量刑建议书》1份；

    5.涉案财物电脑（包括主机和显示屏）1台、银行卡

      15张、现金人民币84300元，现存放于琼海市公安

      局。