起诉书(刘某合同诈骗案)_安徽省凤阳县人民检察院

安徽省凤阳县人民检察院

起 诉 书

 

凤检二部刑诉〔2020〕9号

 

被告人刘某，男，1984年**月**日出生，安徽省凤阳县人，身份证号码3411261984********，汉族，初中文化，定远**汽车销售有限公司法定代表人，住凤阳县**镇**村**组**号。被告人刘某因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月7日被凤阳县公安局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，当日被凤阳县公安局执行逮捕。

本案由凤阳县公安局侦查终结，以被告人刘某涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院分别2019年9月27日、11月25日二次将该案退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年10月25日、12月25日补查重报。分别于2019年9月12日、2020年1月25日二次延长审查起诉期限每次各十五日。

经依法审查查明：一、被告人刘某系定远县**汽车销售有限公司法定代表人，因汽车销售按揭业务与安徽省**汽车贸易有限公司有业务合作，该公司负责办理刘某公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年5月，凤阳居民赵某某欲从刘某公司购买福特蒙迪欧小型汽车并支付10800元定金，支付保险公司车辆保险费用8392.59元。刘某提交购车材料给**公司，要求代垫购车款129500元，**公司审查后将上述款项汇入刘某指定账户。后刘某随即将该购车款多次支取用于赌博及归还个人债务，导致赵某某无法按约定提取车辆。刘某归还**公司27000元后，至今拒不归还剩余的98000元及赵某某的定金8800元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、户籍证明、银行卡交易明细、营业执照复印件、网上转帐汇款电子回单等书证。

2、证人刘某某、秦某某、郭某甲、汤某某的证言。

3、被害人赵某某、郭某乙的陈述。

4、被告人刘某的供述和辩解。

二、被告人刘某因汽车销售按揭业务与六安市**汽车销售有限公司蚌埠分公司有业务合作，该公司负责办理刘某公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年7月，凤阳居民吴某甲以其婆婆丁某某的名义从刘某公司购买小型汽车，刘某提交购车材料要求六安市**汽车销售有限公司蚌埠分公司代垫购车款130500元。后该公司将此款项汇入刘某指定账户。随即刘某将该项款项大部分借给陈某某使用，在陈某某陆续归还其钱款后刘某将该款用于归还个人借款、投资及消费，致使购车合同无法履行。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、委托代办服务合同、垫资合同、网上转帐汇款电子回单、银行交易明细等书证。

2、证人丁某某、李某某、吴某甲、陈某某、周某某的证言。

3、害人吴某乙的陈述。

4、被告人刘某的供述和辩解。

    本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在履行合同过程中收取**汽车贸易公司、六安市**汽车销售蚌埠分公司的购车垫付款后用于个人挥霍及消费，导致合同无法履行，且造成两公司经济损失，数额巨大（237300元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

安徽省凤阳县人民法院

 检 察 员：李 艳

2020年2月9日

附：

    1、被告人刘某现羁押于凤阳县看守所。

2、案卷材料三册。

3、补充材料二页、光盘一张。