亚东县人民检察院
起 诉 书
亚检刑检刑诉〔2020〕3号
被告人余某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码：3604812000********,汉族，初中文化，户籍地江西省瑞昌市*****村*****号，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17被亚东县公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日经本院批准，由亚东县公安局执行逮捕。
被告人柯某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码：3604812000********,汉族，初中文化，户籍地江西省瑞昌市*****村****号，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被亚东县公安局依法刑事拘留；于2019年10月24日经本院批准，由亚东县公安局执行逮捕。
本案由亚东县公安局侦查终结，以被告人余某某、柯某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护律师及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
1、2019年6月26日10时许，被害人普某某收到借款广告为内容的短讯信息，通过聊天添加其对方QQ号码2654******，后按照对方要求下载一款命名为“太阳金服”APP，并填写个人身份信息资料，对方以需要包装费、冲刷费、解决征信问题为由，让被害人将上述费用金额18400（壹万捌仟肆佰元整）元无卡存款至不同银行账户上，其中1万元（壹万元整）于2019年6月29日无卡存款至被告人余某某名下的农业银行账号62284806068********。
2019年6月29日，被告人余某某明知转入自己个人账户的钱款为犯罪所得的情况下，仍向上家廖某某（另案处理）提供自己的银行卡、手机及微信、支付宝、手机密码，当场将一万元（壹万元整）被转移。
2、2019年6月份以来，陈某某（另案处理）以淘宝刷单为由让被告人柯某某为其提供银行卡及配套信息，并承诺给予好处费。被告人柯某某以陈某某的要求先后在自己名下办理4张银行卡，并从何某某、张某某（何某某找到张某某）、朱某某三人处收买18张银行卡及配套信息（包括银行卡、绑定的手机卡以及密码），后被告人柯某某按照陈某某的要求，将上述银行卡及配套手机卡邮寄至指定地点或非法提供给他人并从中获取利益。嗣后，上述多张银行卡被用于电信诈骗,其中被害人普某某被骗金额8400元（捌仟肆佰元整）分别无卡存款至被告人柯某某提供的张某某名下农业银行账号62305209300********、被告人柯某某名下中国银行账号62179065000********、何某某名下中国邮政储蓄银行账号62179942400********。
被告人余某某和柯某某到案后如实供述自己的罪行，赔偿了被害人经济损失，取得被害人谅解，并在辩护人和值班律师在场的情况下签署了《认罪认罚具结书》。
认定上述事实的证据如下：
1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述；6、辨认笔录；7、视听资料；8、电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某某和柯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人余某某明知是犯罪所得的钱款而仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人柯某某收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人余某某、柯某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚；被告人余某某、柯某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。
此致
亚东县人民法院
检 察 员: 边巴罗布
助理检察员: 扎 西
2020年3月14日
附：1.被告人余某某、柯某某现羁押于日喀则市看守所；
2.案卷材料七册；
3.《认罪认罚具结书》二份；
4.《适用简易程序建议书》一份；
5.《证人名单》一份；
6.《量刑建议书》二份；
7. 光盘九张。
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