起诉书（l刘某甲、郑某某等人诈骗案）_长兴县人民检察院

长兴县人民检察院

起 诉 书

长检一部刑诉〔2019〕434号

被告人刘某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3607211996********，汉族，初中文化程度，住江西省赣州市赣县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月21日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月26日被依法逮捕。

被告人郑某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3607211989********，汉族，高职文化程度，住江西省赣州市赣县**乡**村**组**号。因本案于2019年8月21日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月26日被依法逮捕。

被告人刘某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3607211991********，汉族，初中文化程度，住江西省赣州市赣县**乡**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月2日被依法逮捕。

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码5138221998********，汉族，高中文化程度，住江西省眉山市仁寿县**镇**村**组。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月2日被依法逮捕。

被告人袁某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3607311996********，汉族，大学专科文化，住江西省赣州市于都县**镇**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月6日被依法逮捕，经本院批准于同年12月25日转取保候审。

被告人陈某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码36073120000********，汉族，高中文化程度，住江西省赣州市于都县**乡**村**组**号。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月6日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3607021996********，汉族，初中文化程度，住江西省赣州市章贡区**路**号**室。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月6日被依法逮捕，经本院批准于同年12月26日转取保候审。

被告人蒋某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3607021994********，汉族，专科文化程度，住江西省赣州市章贡区**路**号**栋**室。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月6日被依法逮捕。

被告人刘某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3607211991********，汉族，初中文化程度，住江西省赣州市章贡区**家园**栋**室。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于同年9月6日被依法逮捕。

被告人钟某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码36072319991********，汉族，中专文化程度，住江西省赣州市大余县**镇**村**组。因本案于2019年8月1日被长兴县公安局刑事拘留，同年8月23日转取保候审。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、郑某某、刘某乙、方某某、袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙、钟某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年4月至7月31日期间，被告人刘某甲在江西省赣州市**区**大厦**座**室设立赣州市**商务信息咨询有限公司（以下简称**公司），招募业务员通过电话呼叫系统拨打被害人电话，假冒中信证券公司以推荐优质股票为幌子诱骗被害人加入微信群，之后将微信群出售给诈骗团伙或者自行实施具体诈骗活动。在公司内，被告人郑某某是公司经理，负责公司日常业务管理；被告人刘某乙、方某某是业务组长，负责小组内添加被害人微信并拉入微信群、监督业务员等管理事务；被告人袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙、钟某某等业务员在明知系诈骗活动的情况下，通过呼叫系统按照话术本上的内容，冒充中信证券公司的工作人员拨打电话，谎称推荐股票添加股民微信后将其拉入公司创建的股票微信交流群。

经查，被告人袁某某拨打诈骗电话28500个；被告人陈某某拨打诈骗电话25000个；被告人周某某拨打诈骗电话22500个；被告人蒋某某拨打诈骗电话20000个；被告人刘某丙拨打诈骗电话17500个；被告人钟某某拨打诈骗电话4000个。

另查明，2019年7月31日侦查机关对**公司进行搜查，扣押公司诈骗使用电脑主机22台，诈骗使用手机23部，诈骗使用笔记本、登记表、话术纸若干。扣押被告人刘某甲所有赣B0****宝马汽车一辆，银行卡十张，被告人郑某某所有赣BV****哈牌越野车一辆。

认定上述事实的证据如下：

1.移送硬盘、笔记本等物证；

2.情况说明、人口信息、抓获经过、交易明细清单等书证；

3. 证人李某某、芮某某、刘某丁、谢某某的证言；

4.被告人刘某甲、郑某某、刘某乙、方某某、袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙、钟某某以及同案人的供述与辩解；

5.搜查笔录及电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人刘某甲、郑某某、刘某乙、方某某、袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙、钟某某以非法占有为目的，结伙采用电信网络方式实施诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人刘某甲、郑某某、刘某乙、方某某、袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙具有其他特别严重情节，被告人钟某某具有其他严重情节。被告人刘某甲、郑某某、刘某乙、方某某、袁某某、陈某某、周某某、蒋某某、刘某丙、钟某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

检察员：赵华

2019年12月30日

附：

1.被告人刘某甲、郑某某、蒋某某现羁押于长兴县看守所；被告人刘某乙、方某某、陈某某、刘某丙现羁押于湖州市看守所；被告人袁某某（1364987****）、周某某（1517017****）、钟某某（1737073****）取保候审；

2.案卷材料和证据的11册。