起诉书（龚某非法吸收公众存款案）_上海市徐某某人民检察院

上海市徐某某人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕1135号

被告人龚某（曾用名：龚刚），男，1990年**月**日生，公民身份号码4203211990********，汉族，大学文化，无固定职业，户籍在湖北省十堰市勋阳区**镇**村**组**号，本市无固定住所。2019年4月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局取保候审，2020年4月22日由本院决定继续取保候审，同年7月8日经本院决定，同年8月29日由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人龚某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月22日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料,依法退回补充侦查一次，上海市公安局徐汇分局于2020年6月19日补充侦查完毕。被告人龚某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年起，胡某某收购**投资管理（上海）有限公司（以下简称**公司）等，逐步组建并实际控制上海**管理集团有限公司（以下简称**集团，实际经营地本市徐某某漕溪北路***号汇智大厦*楼），通过“**宝”、“**意”等网络借贷或融资平台，以线下门店、网络等方式，承诺高额回报，向社会公众公开销售各类理财产品以非法募集资金，至案发，**集团向2.9万余名投资人非法集资共计人民币39.4亿余元（以下币种均为人民币），未兑付投资人本金10.4亿余元。

被告人龚某于2014年10月进入**公司，历任光新路店理财经理、店长，2017年下半年至案发在**集团投融部工作，主要负责招揽客户、销售各类理财产品，并从中获利。经审计，龚某个人非法吸收公众存款共计2500万余元，非法获利共计58万余元。

2019年4月22日，被告人龚某在公安人员电话通知下投案，后在取保候审期间逃匿，2020年8月28日，在湖北省被抓获，其到案后如实供述基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、工商档案机读信息、上海市房屋租赁合同，证明**集团、**公司等的成立及经营情况。

2、证人孙某某、张某某、于某某等的证言，证明被告人龚某非法吸收公众存款的犯罪事实。

3、协助查询财产通知书、银行交易明细清单、上海**有限公司鉴定意见书、补充鉴定意见书、工作情况，证明被告人龚某的犯罪金额及违法所得情况。

4、上海市徐某某人民法院刑事判决书，证明**集团部分同案犯的判决情况。

5、受案登记表、抓获经过、到案经过，证明本案案发经过及被告人龚某的到案情况。

6、被告人龚某的供述，证明其对基本犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龚某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龚某作为上海**管理集团有限公司其他直接责任人员，未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪（单位犯罪）追究其刑事责任。被告人龚某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人龚某到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人龚某有期徒刑三年二个月并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐某某人民法院

检  察  官：曹  璐

                                      检察官助理：裴嘉声

2020年9月3日

附：

1、被告人龚某现羁押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料一册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_