起诉书（龚某甲非法吸收公众存款案)_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2019〕30号

被告人龚某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份号码4323251958********，汉族，湖南省长沙市人，中共党员，大学文化，益阳市**有限公司总经理，户籍地：长沙市**区**路，住益阳市**区**路。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月20日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留,同年4月19日被该局取保候审。本院于2018年7月11日对其重新取保候审。

本案由益阳市公安局赫山分局侦查终结，以被告人龚某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月20日重新移送审查起诉；本院于2018年11月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月3日重新移送审查起诉。本院于2018年8月9日、2018年10月19日、2019年1月2日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2006年3月2日，益阳市**有限公司（以下简称“**公司”，另案处理）成立，卢某某为法定代表人，经营范围为提供民间借款担保；企业、个人贷款担保；为企业与企业之间在商品交易过程中约期或分期付款提供担保；为合作者之间承诺守信提供互为保证，为招商引资者提供投资风险担保；工程担保、投资。2007年9月14日，**公司法定代表人变更为被告人龚某甲，2008年4月30日该公司法定代表人变更为施某某（另案处理），龚某甲任公司总经理，负责组织实施董事会决议、拟定并实施公司的基本管理制度和具体规章、拟定并实施公司员工的工资、福利方案，考核并奖惩副总经理以下的员工、分管融资担保业务工作。施某某担任**公司法定代表人后，不满足于该公司通过经营合法业务获得的收入,为了获取更多资金，施某某意图在未经国家银监部门批准的情况下，以高息为利诱，采取书面或口头承诺还本付息的方式，以委托理财、借款、资金周转等名义，向社会公众吸收资金，龚某甲同意，并从公司对外吸纳的资金中每月按介绍本金的2‰-3‰获取提成。经查实，2010年初**公司对外吸收的资金余额为3561.4万元，2010年6月至2017年3月增加对外吸收资金35035.3万元，共向1163人吸收资金人民币38956.7万元。现已支付的本金为21530.8万元，未支付的本金为17065.90万元，涉及621人，共支付利息11648.4840万元。2011年3月至2017年，龚某甲发展投资理财客户79人，共投入资金2335.5万元。2010年6月至2017年，龚某甲共从中提成1995951.74元。

2018年3月，被告人龚某甲接民警电话通知后到公安机关接受调查，并退缴了全部提成款。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、投资理财客户表、提成汇总表、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、一般委托理财凭证、银行交易记录、委托投资理财协议书、工商登记资料、户籍资料、到案经过等书证；2.证人龚某乙、蔡某某、施某某等人的证言；3.被告人龚某甲的供述及辩解；4.司法会计鉴定意见。

本院认为，被告人龚某甲作为益阳市**有限公司主管人员，在明知公司未取得《金融许可证》的情况下，违反金融管理制度，以委托理财、借款、资金周转等名义，变相吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人龚某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

代理检察员：邱亮

2019年1月16日

附：

1.被告人龚某甲现取保候审在家，联系电话1867378****。

2.案卷材料和证据16册，电子卷宗光盘1张。　_