起诉书（龚某某等4人组织领导传销案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2020〕7914号

被告人龚某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码3303231967********，汉族，中共党员，初中文化程度，乐清市**镇**，户籍所在地浙江省乐清市**街道**路**弄**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月23日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月21日被乐清市公安局取保候审，同年8月7日被本院取保候审。

辩护人何玉倍，浙江联英（乐清）律师事务所律师。

被告人傅某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码3303231964********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省乐清市**镇**街**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月1日被乐清市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月1日被乐清市公安局逮捕，同年8月31日被本院取保候审。

辩护人林燕东，浙江海昌律师事务所律师。

被告人朱某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3303221986********，汉族，大学本科文化程度，务工，户籍所在地浙江省洞头区**镇**路**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月25日被乐清市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月1日被乐清市公安局逮捕，同年9月2日被本院取保候审。

被告人潘某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3303821984********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省乐清市**乡**村，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月17日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月21日被乐清市公安局取保候审，同年8月7日被本院取保候审。

辩护人张瑶璐，浙江甄博律师事务所律师。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了案件材料。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年11月份普顿平台运行至今，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（缴纳不低于1000元美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2017年至2019年期间，朱某乙（已判决）在乐清市招贤路出租房和双雁大厦6楼出租房内通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，发展普顿外汇平台下线会员，引诱被告人龚某某、傅某某等人作为其直接或间接下线会员并分别发展下线参与投资。2019年6月，被告人傅某某伙同龚某某在乐清市金萧公寓B幢902室创办普顿工作室，便于面见客户以及邀请朱某乙为客户讲课。 

2017年12月至2019年12月期间，被告人朱某甲在乐清华利酒店、公园一号地下室等场地，通过面授、宣传等方式发展普顿外汇平台下线会员，并且通过微信等聊天工具转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式进行组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。

2017年12月至2019年12月期间，万某某（已判决）伙同被告人潘某某等人在虹桥镇名品广场店内等处，通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。

经查，被告人龚某某直接或者间接发展下线会员3835人，层级达10级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金1046万元以上；被告人傅某某直接或者间接发展下线会员1011人，层级达7级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金985万元以上；被告人朱某甲直接或者间接发展下线会员1025人，层级达6级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金451万元以上；被告人潘某某直接或者间接发展下线会员2815人，层级达10级，单独下线3级67人，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金709万元以上。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、扣押决定书、转账记录、房产查询、照片、前科情况核实证明、户籍证明、研判报告、层级分析；

2.证人证言：证人周某甲、吴某某、周某乙等176人的证言、到案经过；

3.被告人的供述和辩解：被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；

5.视听资料、电子数据：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销人员达到120人以上且层级达到3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人龚某某有揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人龚某某、傅某某、朱某甲、潘某某系初犯，建议酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：郑晓鹏

检察官助理：施梦子

2020年11月11日

                                

     

附：

1.​ 被告人龚某某（联系方式158********）、傅某某（联系方式186********）、朱某甲（联系方式182********）、潘某某（联系方式187********）现被取保候审。

2.​ 案卷材料十二册。

3.《取保候审决定书》四份。

4.《量刑建议书》各八份。

5.《认罪认罚具结书》四份。

6.《律师提供法律帮助工作记录表》一份。

7.随案移送手机五部（暂存温州物证中心），缴款单四份。