起诉书（龚某某拒不支付劳动报酬、诈骗、非法吸收公众存款罪案）(公开版)_湖南省湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院　

起 诉 书

湘阴检公诉刑诉〔2019〕168号　

　　被告人龚某某，绰号“**”，女，1972年**月**日出生，身份证号码4306241972********，汉族，高中文化程度，湖南省湘阴县人，现住湘阴县**镇县**宿舍。因犯贩卖毒品罪，于2001年12月28日被湘阴县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪于2019年2 月27日被刑事拘留，因涉嫌拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪于同年3月18日经本院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被告人龚某某涉嫌非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，于2019年5月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已公告告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年6月12日至7月10日、2019年8月7日至9月4日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

自2014年至2019年3月期间，被告人龚某某在未取得国家相关部门许可，获得存贷款业务经营资格的前提下，以挖砂船投入、**宾馆经营等项目需要资金为由，口口相传以支付高额利息为诱惑，向社会公众吸取资金。经审计查明：龚某某共向社会不特定对象14人吸收存款共计人民币2019900元，已向9人部分偿还人民币617100元，已向6名借款人支付约定利息人民币207100元，截止2019年3月18日，尚有14名出借款人的本金人民币1195700元未得到清偿。

2、​ 诈骗罪

2018年6月份，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构代为购买社保的事实，骗取被害人康某某人民币61000元。

3、​ 拒不支付劳动报酬罪

2016年以来，被告人龚某某承包经营本县**宾馆，2018年7月，龚某某拖欠员工马某某、纪某某等20名员工同年5月至7月的工资共计人民币96814元后逃匿。2018年7月31日，湘阴县**局劳动保障监察大队向龚某某留置送达《劳动保障监察期限改正指令书》，指令龚某某七日内及时足额支付拖欠的工资。被告人龚某某明知此事仍不支付员工工资。

2019年2月27日，被告人龚某某被抓获到案。

2019年9月23日，被告人龚某某向被害人康某某赔偿了人民币61000元，达成谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、刑事判决书、户籍资料等书证；2.证人杨某某、楚某某等人的证言；3.被害人康某某、马某某等人的陈述；4.被告人龚某某的供述及辩解；5.审计鉴定意见；6.辨认、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龚某某未经批准，非法吸收社会不特定对象的资金，数额巨大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；以逃匿等方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》》第一百七十六条第一款、第二百六十六条，第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。龚某某一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，建议判处被告人龚某某有期徒刑七年至八年，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘阴县人民法院　

检察员：赵丹

2019年9月30日　

附：

    1．被告人龚某某现羁押于岳阳市第二看守所； 

2．案卷材料和证据共七册；

3．《认罪认罚具结书》一份。