起诉书（龙池非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕336号

被告人龙池，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3203241991********，汉族，大学本科文化，原江苏**公司南京建邺分公司业务总经理，出生于江苏省睢宁县，住南京市建某某**边**号**室（户籍所在地：江苏省睢宁县**镇**村**号）。被告人龙池因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年4月24日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人龙池涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人龙池有权委托辩护人，依法讯问了被告人龙池，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年8月25日，经依法批准，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年8月至2018年9月间，被告人龙池历任深圳**公司南京建邺分公司、江苏**公司南京建邺分公司团队经理、业务总监、业务总经理，在明知该分公司不具备吸收公众存款资质的情况下，以恒月富、恒季富、恒年富等理财项目为名，通过发放传单、口口相传等方式，承诺年化利率约6%至13%，参与吸收资金共计人民币1亿余元。

2019年3月18日，被告人龙池经电话通知后，主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.深圳**公司南京建邺分公司工商登记资料、江苏**公司南京建邺分公司工商登记资料、银行流水、工资表、出借咨询与管理服务协议、扣押清单、抓获经过等书证；

2.证人刘某甲、王某某、张某某、刘某乙、金某某、于某某等人的证言；

3.被告人龙池的供述和辩解；

4.专项审计报告；

5.辨认笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人龙池非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人龙池伙同他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察员：胡 莹

代理检察员：李 婷

2019年9月5日

附：

1.被告人龙池现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。