起诉书（龙某某非法吸收公众存款案）(公开版)_吴川市人民检察院

吴川市人民检察院

起 诉 书

吴检诉刑诉〔2019〕312号

被告人龙某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码4408211967********，汉族，初中，户籍所在地广东省湛江市**，住广东省吴川市**街道**号，现住址广西南宁**区**大道**村**工地宿舍，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月9日被吴川市公安局刑事拘留；于2018年3月15日被吴川市公安局取保候审, 于2019年3月15日被本院取保候审。

本案由广东省吴川市公安局侦查终结，以被告人龙某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年4月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人龙某甲自1997年3月份开始，在位于吴川市**街道**巷**号的自家里开设会场吸收民众的供会款，参与该会场标会的人数一共为17人，供会的形式有“天天会”、“周会”、“月会”，每一份标会的金额从壹佰元至壹仟元不等，龙某甲自1997年3月份至1997年9月20日止，总共组织标会有八组，吸收会员会款发生额约为：635000元（陆拾叁万伍仟元）。

经会首、会员、工作组三方1999年**月**日清算、核对，有七位会员在龙某甲的会场供超会款197247元（壹拾玖柒仟贰佰肆拾柒元），即是会首龙某甲所欠的标会债务，其中欠到杨某甲的供会款为60814元、欠到简某甲的供会款为41309元、欠到简某乙的供会款为25624元、欠到柯某某的供会款为31005元，欠到欧某某的供会款为31305元、欠到潘某某的供会款为3200元、欠到黄某某的供会款为4000元，龙某甲以现金还款给欧某某，并已办理还款公证。经清算，龙某甲的会场有会员杨某乙、洪某某、董某某、龙某丙、龙某丁一共执超会首龙某甲的会款200552元（贰拾零伍佰伍拾贰元），其中杨某乙执超105000元（壹拾零伍仟元）、洪某某执超45300元（肆万伍仟叁佰元）、董某某执超19220元（壹万玖仟贰佰贰拾元）、龙某丙执超20000元（贰万元）、龙某丁执超16000元（壹万陆仟元）。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证；2.证人龙某丁、曾某甲等人的证言；3.被害人杨某甲、简某甲、简某乙、柯某某、潘某某、曾某乙的陈述；4.被告人龙某甲的供述与辩解；5.视听资料；6.其他材料。

本院认为，被告人龙某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吴川市人民法院

检察员：杨志开

2019年6月12日

附：

1、被告人龙某甲取保候审在家。

2、案卷材料5册，光盘3张。