起诉书（龙某某诈骗案）_嘉峪关市城区人民检察院

嘉峪关市城区人民检察院　

起 诉 书

嘉城检公诉刑诉〔2019〕276号　

被告人龙某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4526281998********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区百色市**县**镇**村**屯**号，现住广东省珠海市**区**村**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年4月25日经本院批准，于次日被嘉峪关市公安局逮捕。

本案由嘉峪关市公安局侦查终结，以被告人龙某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月28日补查重报。其间，本院于2019年7月19日、9月27日各延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用认罪认罚普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月26日至3月7日期间，被告人龙某某以获利为目的，在明知姚姓男子（身份信息不详）交给自己的两张银行卡（户名为饶某某、卡号为621728*********6675农商银行卡；户名为谭某某、卡号为621799*********9704邮储银行卡）内资金系诈骗所得的情况下，多次以伪装后取现和POS机套现的方式，将上述两张银行卡内人民币621300元取出，并交给该姚姓男子。破案后，追回赃款人民币1万元。

被告人龙某某于2019年3月20日20时许，在广东省广州市**区**大道**公寓楼下对面**面馆内被嘉峪关市公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机等；2.书证：人口基本信息、抓获经过、取款视频截图等；3.被害人陈述：被害人杨某某、黄某某的陈述；4.证人证言：证人易某某、曾某某等7人的证言；5.被告人的供述与辩解：被告人龙某某的供述与辩解；6.视频资料：被告人龙某某在不同银行取款的视频录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龙某某以获利为目的，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人龙某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人龙某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人龙某某有期徒刑四年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

嘉峪关市城区人民法院         

                                 检察员：杨志龙

                           2019年10月12日

附：

1.被告人龙某某现羁押于嘉峪关市看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.《认罪认罚具结书》1份;

4.涉案财物随案移送法院（详见随案移送赃证款物品清单）