起诉书（龙某某、曾某某等诈骗案）_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕1905号

被告人龙某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码5227231996********，布依族，初中文化程度，务工，群众，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4413221997********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4413221995********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人袁某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4413221988********，汉族，初中文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人黄某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4413221997********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**街道**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人黄某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4409231996********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省茂名市电白县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人邓某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4408821993********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省湛江市雷州市**镇**村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年3月18日被本院取保候审。

被告人袁某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4413221991********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

被告人苏某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4413221996********，汉族，初中文化程度，务工，群众，户籍所在地广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审。

本案由温州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人龙某某等九人涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2020年2月15日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年4月，杨某某（已判刑）在广东省惠州市博罗县**大厦组织**楼的惠州**网络信息科技有限公司（以下称**公司），以及**楼的惠州**珠宝有限公司（以下称**公司）的员工在微信上冒充单身女孩进行微信交友诈骗，两家公司均由杨某某等人进行管理，人员流动，薪资统一发放。2017年10月至2018年2月，沈某某（已判刑）入股**、**公司，并伙同杨某某合伙另在广州市设立广州**玉石珠宝贸易有限公司（下称**公司），开展诈骗活动。

2017年9月至2018年4月，**、**公司通过上述方式，诈骗金额分别为367740元（人民币，下同）、323889元、561678元、516984元、852214元、188681元、364306元、22260元，共计3197752元。2017年10月、11月至2018年2月，**公司诈骗金额分别为55192元、154198元、185244元、35557元，共计430191元。现已查明的被害人达80余人。

被告人龙某某于2017年10月至2018年2月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为29513元，个人获利19296元。

被告人曾某某于2017年10月至2018年2月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为57866元，个人获利23441元。

被告人何某某于2017年10月至2018年2月在**公司担任业务经理从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，小组诈骗金额为120835元，个人获利22552元。

被告人袁某甲于2017年12月至2018年2月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为1557879元，其个人无诈骗金额，个人获利12000元。

被告人黄某甲于2017年9月至2018年3月（2017年11、12月请假）在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2096830元，个人诈骗金额为136276元，个人获利41924元。

被告人黄某乙于2017年9月至2018年1月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2622505元，个人诈骗金额为43851元，个人获利20609元。

被告人邓某某于2017年9月至2017年10月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为691629元，个人诈骗金额为14149元，个人获利4122元。

被告人袁某乙于2017年12月至2018年1月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为1369198元，个人诈骗金额为22570元，个人获利9027元。

被告人苏某某于2017年10月至2018年2月在**公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为75422元，个人获利22096元。

归案后，被告人龙某某如实供述了自己罪行。案发后，被告人曾某某等八人均自动投案，并如实供述了自己罪行，其中何某某有规劝曾某某、袁某乙投案的行为，曾某某有规劝苏某某投案的行为。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：身份证明、前科材料、抓获经过、在逃人员登记表、同案犯杨某某等人的刑事判决书；

2、被告人的供述与辩解：被告人龙某某、曾某某、何某某、袁某甲、黄某甲、黄某乙、邓某某、袁某乙、苏某某的供述和辩解。

本院认为，被告人龙某某、曾某某、何某某、袁某甲、黄某甲、黄某乙、邓某某、袁某乙、苏某某伙同他人以非法占有为目的，组成诈骗犯罪集团，利用网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某某等九人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人龙某某具有坦白情节，被告人曾某某等八人均具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人龙某某等九人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院

检察官：叶前义

检察官助理：赵金虎

2020年8月14日

                                

附件：

1.被告人现取保候审，龙某某手机1581240****，曾某某手机1892835****，何某某手机1363199****，袁某甲手机1363199****，黄某甲手机1536386****，黄某乙手机1859490****，邓某某手机1341364****，袁某乙手机1597623****，苏某某手机1820096****、1342295****；

2.案卷材料和证据二十二册。