起诉书（龙某、邓某某、陈某、罗某、徐某某、陶某某诈骗案）_泸州市龙马潭区人民检察院

泸州市龙马潭区人民检察院

起 诉 书

泸龙检诉刑诉〔2020〕104号

被告人龙某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，高中文化，无业，四川省营山县人，住营山县城南镇光荣村6组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人陈某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码51050419980707091X，汉族，职高文化，无业，泸州市龙马潭区人，住泸州市龙马潭区双加镇双加社区23组5号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被泸州市公安局龙马潭区分局取保候审。

被告人邓某某，曾用名杨浩，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，小学文化，无业，福建省漳平市人，住福建省漳平市象湖镇下德安村二组路9号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人罗某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，职高文化，无业，四川省古蔺县人，住古蔺县龙山镇新街129号附2号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被泸州市公安局龙马潭区分局取保候审。

被告人徐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，高中文化，无业，泸州市龙马潭区人，住泸州市龙马潭区双加镇罗基社区5组40号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5113221994********，汉族，初中文化，无业，四川省营山县人，住营山县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月15日被泸州市公安局龙马潭区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月21日被该局执行逮捕；经泸州市人民检察院批准，于2019年8月15日延长侦查羁押期限1个月。

本案由泸州市公安局龙马潭区分局侦查终结，以被告人龙某、陈某、邓某某、罗某、徐某某、陶某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：2018年10月至年2019年5月期间，被告人龙某在邓宗源、邓永州（均另案处理）的安排下，先后在泸州市龙马潭区沱二桥步步高丽枫酒店12楼12018号房间和18楼18003号房间、泸州市龙马潭区盛世鑫都小区等地成立“游戏推广”工作室，组织被告人陈某、邓某某、罗某、徐某某、陶某某等人从事电信诈骗活动。被告人龙某为“主管”、被告人陈某担任“组长”，对业务人员进行培训并传授话术，进行日常管理，设立业绩考核指标，以被害人损失数额作为获利依据。诈骗所得赃款，“主管”、“组长”、“业务员”均按相应比例进行提成。

被告人龙某、陈某、邓某某、罗某、徐某某、陶某某利用“blued”聊天软件添加同性恋被害人为好友，虚构同性恋成功人士身份，谎称自己在“腾讯竞技”平台（该平台原称“中欧资本”）投资赚钱激发被害人兴趣，诱使被害人在该平台注册充值，尔后邀约被害人一起玩“幸运飞艇”、“皇家赛马”等赌博游戏，采取故意将被害人带输或者先让被害人小赢提现，再以预定会员送彩金活动的方式诱骗其大额充值，并由被告人龙某、陈某等人与“腾讯竞技”平台客服在幕后通过QQ联系勾结，以资金流水不够、账户异常等虚假理由封控被害人在平台内的资金，致使被害人无法提现，达到侵占被害人资金的目的。

被告人龙某伙同下辖组长、业务员诈骗被害人85万余元，其中被告人罗某诈骗被害人175480余元。被告人陈某伙同下辖业务员邓某某、徐某某等人诈骗被害人546531余元，其中被告人邓某某诈骗被害人477047余元，被告人徐某某诈骗被害人46609余元，被告人陶某某诈骗被害人19067余元，黄磊（另案处理）诈骗被害人3808余元。具体犯罪事实如下：

1、2019年1月份，被告人罗某诈骗被害人孙某某175480余元；

2、2019年2月，被告人徐某某分别诈骗被害人张某甲29946余元和被害人赵某某16663余元；

3、2019年3月，黄磊诈骗被害人陈某甲3808余元；

4、2019年2月至5月，被告人邓某某诈骗被害人方某某23780元、诈骗被害人陈某乙255867余元、诈骗被害人朱某甲197400余元；

5、2019年4月，被告人陈某诈骗被害人朱某乙23191余元；

6、2019年4月至5月，被告人陶某某诈骗被害人王某某6100余元、诈骗被害人张某乙8017余元、诈骗被害人贺某某4950余元；

7、2019年1月至3月，被告人龙某伙同他人分别诈骗被害人吴某某38406余元和被害人魏某某39388余元；

8、2019年3月至5月，被告人龙某伙同他人诈骗被害人刘某某8451余元、诈骗被害人石某某6979余元；

9、2019年3月至4月，被告人龙某伙同他人诈骗被害人周某某41200元。

2019年5月14日，被告人龙某、邓某某、徐某某、陶某某在泸州市龙马潭区盛世鑫都小区被公安机关抓获。

2019年6月19日，被告人陈某、罗某经公安机关电话通知后主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子证据。

本院认为，被告人龙某、陈某、邓某某、罗某、徐某某、陶某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人陶某某诈骗数额较大，被告人邓某某、罗某、徐某某诈骗金额巨大，被告人被告人龙某、陈某诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某、陈某在诈骗犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邓某某、罗某、徐某某、陶某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某、罗某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泸州市龙马潭区人民法院

检察员：田青

2020年4月2日

附：

1.被告人龙某、邓某某、徐某某、陶某某羁押于古蔺县看守所；被告人陈某和罗某现在家候审，联系电话分别为：1588301****和1768817****。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单。