起诉书（齐某某非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检公诉刑诉〔2019〕212号

被告人齐某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码2103191971********，汉族，大学文化，原天津**财务咨询有限公司**，住本市南开区**道**花园**号楼**门**号。因本案于2018年12月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人齐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年5月2日延长审查起诉期限十五日；2019年5月16日退回公安机关补充侦查，同年6月16日补充侦查完毕重新移送；2019年7月17日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2005年7月，深圳**股权投资基金管理有限公司注册成立（以下简称深圳**公司），法定代表人、实际控制人为谢某某（另案处理），该公司下设长春、武汉、石家庄等多家分公司及渠道商。自2012年起，谢某某等人以深圳**公司名义违规发行私募基金28支，由分公司、渠道商业务员向社会公众进行基金募集的宣传，以支付高额利息并按期还本付息为诱，对外吸揽资金。

2015年11月，天津**财务咨询有限公司（以下简称天津**公司，地址：本市和平区**路**大厦**室）注册成立，熊某某（另案处理）、齐某某及谢某某先后担任法定代表人。2016年1月至2017年1月，被告人齐某某先后担任天津**公司**、**。在职期间，被告人齐某某本人或组织、领导公司员工，以为深圳**公司募集资金为名，通过与集资参与人签订《委托投资协议书》等方式，向李某某、邢某某等三十余名集资参与人吸揽资金人民币3500余万元。

经集资参与人报案，被告人齐某某于2018年12月27日向公安机关投案。案发后，被告人齐某某退缴违法所得人民币40万元，其房产一套被依法查封。

认定上述事实的证据如下：

1、周某某等二十余名集资参与人的证言；

2、熊某某等二十余名证人的证言；

3、案件来源、到案经过、户籍证明材料、工商登记资料、咨询服务协议、委托投资协议书、银行账户交易记录、协助查封通知书、扣押清单、起诉书等书证；

4、司法鉴定意见书；

5、辨认笔录、检查笔录；

6、电子数据；

7、被告人齐某某的供述。

本院认为，被告人齐某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人齐某某具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：郑学娇

2019年7月31日

附：

1、被告人齐某某现羁押于天津市和平区看守所。

2、侦查卷八册（附光盘一张）、补充卷二册。

3、量刑建议书。