起诉书（齐某某诈骗案）_浙江省安吉县人民检察院

浙江省安吉县人民检察院　

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕446号　

　　被告人齐某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3305231965********，汉族，小学文化，中共党员，户籍所在地浙江省安吉县**街道**村**村**号，现住安吉县**街道**湾**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月27日被取保候审。

本案由安吉县公安局侦查终结，以被告人齐某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月20日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2013年9月30日，被告人齐某甲对被害人张某某实施“套路贷”，实际出借10万元给张某某，诱使其出具15万元借条，虚增债务5万元。张某某支付部分利息后无力还本付息。齐某甲于2014年12月30日向法院起诉，要求判令张某某支付欠款15万元及利息。根据调解结果，齐某甲向法院申请强制执行标的为15万元欠款及申请日起的利息。齐某甲最终收取执行款5.8万元。被告人齐某甲诈骗5万元未遂。

2.2013年6月30日，被告人齐某甲对被害人施某甲、施某乙实施“套路贷”，实际出借200万元给施某甲、施某乙，通过制造300万资金走账流水，诱使其出具300万元借条，虚增债务100万元。被害人支付部分利息后无力还本付息。齐某甲于2013年11月7日向法院起诉，要求判令施某甲、施某乙支付欠款300万元及利息。根据调解结果，齐某甲向法院申请强制执行标的为300万元欠款及申请日起的利息。齐某甲最终收取执行款40余万元。被告人齐某甲诈骗100万元未遂。

3. 2011年9月28日，被告人齐某甲对被害人周某某方实施“套路贷”，实际出借50万元给周某某方，诱使其出具75万元借条，虚增债务25万元，由潘某某、徐某某耀担保。周某某方支付部分利息后无力还本付息。齐某甲于2011年11月15日向法院起诉，要求判令周某某、潘某某、徐某某共同支付欠款75万元及利息。根据调解结果，齐某甲向法院申请强制执行标的为75万元欠款及申请日起的利息。齐某甲最终收取执行款40余万元，另从周某某妻子周某乙处收取5万元。被告人齐某甲诈骗25万元未遂。

4. 2011年9月27日，被告人齐某甲对被害人王某某实施“套路贷”，实际出借15万元给王某某，诱使其出具23万元借条，虚增债务8万元，由徐某某耀、雷某某担保。王某某支付部分利息后无力还本付息。齐某甲于2011年11月14日向法院起诉，要求判令王某某、徐某某、雷某某支付欠款23万元及利息。根据调解结果，齐某甲向法院申请强制执行标的为23万元欠款及申请日起的利息。齐某甲最终收取雷某某的执行款183314元。被告人齐某甲诈骗既遂33314元，诈骗未遂46686元。

综上，被告人齐某甲共计诈骗既遂33314元，未遂1346686元。案发后，被告人齐某甲已退还徐某某5.8万元，退还潘某某14万元，退还周某某11万余元，退还张某某4万元，退还雷某某3.34万元。齐某甲已到安吉县人民法院将上诉案件申请结案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述和辩解；

2.被害人张某某、施某甲、施某乙、周某某、潘某某、徐某某、雷某某的陈述；

3.证人齐某乙、康某某、郑某某、齐某丙、金某某、周某乙、相某某的证言；

4.辨认笔录；

5.银行转账记录、民事诉讼文书、到案经过、人口信息等书证；

6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人齐某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人齐某甲以非法占有为目的，采用“套路贷”、虚假诉讼手段非法占有他人财物，既遂数额较大，未遂数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分行为系未遂。鉴于被告人齐某甲诈骗数额特别巨大部分系未遂，且有退赃、坦白、自愿认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安吉县人民法院　

检察员：陈昌松

（院印）

2020年4月13日　

附：

    1．被告人齐某甲现取保候审在家，联系电话136*******

2．案卷材料四册

3.《认罪认罚具结书》一份