起诉书（黎某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院　

起 诉 书

深龙检刑诉〔2021〕406号　

　　被告人黎某甲，曾用名无，绰号无，男性，1989年**月**日出生，公民身份号码4414811989********，汉族，初中，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，住广东省深圳市**区**埔**出租屋，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2020年12月22日刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2021年1月27日逮捕。被告人黎某甲曾于2012年6月犯盗窃罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑六个月。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人（协同）黎某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2021年2月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年2月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年10月份，被告人黎某甲和另一犯罪嫌疑人黎某乙（在逃）在深圳市**区**街道打工时，黎某乙告诉黎某甲，其在从事帮助他人进行赌博赃款洗钱转账，并让黎某甲办理银行卡出售给自己。黎某甲在明知是违法犯罪的情况下，在广东省兴宁市办理了4张银行卡，并将自己曾在深圳市**区**街道和**区办理的2张银行卡，总共6张银行卡交给黎某乙。2020年10月27日，黎某甲和黎某乙在一起，由黎某甲刷脸登陆了相关手机银行，黎某乙携带黎某甲的银行卡去找其他嫌疑人实施违法犯罪行为。现查明，当日共有三名被害人被诈骗，并将钱转入黎某甲的银行卡中。分别为：

1、黎某甲建设银行银行卡（卡号为：62170072000********）涉及2宗诈骗案件，分别为：被害人张某某被诈骗案中，该卡收受赃款8000元。被害人孙某某被诈骗案中，该卡收受赃款350元。

2、黎某甲广发银行银行卡（卡号为：62146218210********）涉及3宗诈骗案件，分别为：被害人张某某被诈骗案中，该卡收受赃款3000元。被害人董某某被诈骗案中，该卡收受赃款5500元。被害人孙某某被诈骗案中，该卡收受赃款1500.1元。

3、黎某甲深圳农村商业银行卡（卡号为：62303518********）涉及被害人张某某被诈骗案，该卡收受赃款3000元。

4、黎某甲中国农业银行卡（卡号为：62284814267********）涉及被害人孙某某被诈骗案，该卡收受赃款3400.1元。

以上涉案金额合计人民币24750.2元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；2.书证：抓获经过、违法犯罪经历比对报告、刑满释放证明书、银行流水清单等；3.被害人陈述：被害人孙某某、张某某、董某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人黎某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黎某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黎某甲明知他人实施犯罪活动而提供银行卡账号予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黎某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院             

检  察  官 谢宇翔

                                               检察官助理 李丽贤

                                               

2021年2月23日　

                                                     （院印）

附件：1.被告人黎某甲现羁押在深圳市龙岗区看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.随案移送手机一部；

6.《适用简易程序建议书》一份。