起诉书（黎某某诈骗案）_儋州市人民检察院

儋州市人民检察院　

起 诉 书

儋检刑诉〔2020〕77号　

　　被告人黎某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4600032001********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委会**村，农民。因涉嫌诈骗罪，经儋州市公安局决定，于2020年8月13日被刑事拘留；经儋州市人民检察院批准，于2020年9月17日被执行逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人黎某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月16日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黎某某明知“三某某”、“大某某”（姓名等基本情况不详）等人是电信网络诈骗人员，为了牟利而贩卖手机卡和银行卡给“三某某”、“大某某”等人使用。2020年5月某日，黎某某应“三某某”的要求实名办理1张中国电信手机卡，后在儋州市**镇**街处贩卖给“三某某”，得款人民币250元。2020年6月某日，黎某某应“三某某”的要求实名办理1张中国电信手机卡，后在儋州市**总场**处贩卖给“三某某”的朋友，得款人民币1000元。2020年5月，黎某某在儋州市**总场**处陆续贩卖6张手机卡（其中2张为中国电信手机卡、4张为中国移动手机卡）给“大某某”，共得款人民币1500元；期间，黎某某提供3张银行卡（工商银行、建设银行、农业银行各1张）给电信网络诈骗人员用于收取诈骗款，从中获利人民币300元。

1.2020年6月14日8时许，被害人张某某使用“好分期”APP办理贷款事宜。6月15日9时许，电信网络诈骗人员使用黎某某的手机号1887697****、1770094****拨打张某某的手机1589067****实施诈骗，张某某被骗往账户名为胡某某的中国广发银行账户（银行卡号：62146249210********）转账人民币3000元。6月16日9时46分，张某某再被骗往账户名为谢某某的中国台州银账户（银行卡号：62303999910********）转账人民币3000元。

2.2020年6月17日，被害人鲍某某使用“好分期”APP办理贷款事宜。6月18日，电信网络诈骗人员使用手机号151089****、1887697****（其中，1887697****为黎某某的手机号）拨打鲍某某的手机1764049****实施诈骗，鲍某某被骗分别往账户名为何某某的中国交通银行账户（银行卡号：62226246200********）、何某某的中国邮政银行账户（银行卡号：62179964000********）、符某某的中国邮政银行账户（银行卡号：62218064000********）共计转账人民币14000元。

3.2020年6月30日，被害人储某某使用“好分期”APP办理贷款事宜，后被电信网络诈骗人员诈骗了人民币6000元，其中，储某某被骗往账户名为黎某某的中国工商银行账户（卡号：62122622010********）转账人民币3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息基本项查询、到案经过、资金流水及流水清单、手机号码主体及通话记录清单；

2.被害人张某某、鲍某某、储某某的陈述；

3.被告人黎某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黎某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黎某某明知“三某某”、“大某某”等人是电信网络诈骗人员，仍有偿性的向其提供手机卡和银行卡，“三某某”、“大某某”等人使用黎某某的手机卡和银行卡实施电信网络诈骗，致使被害人张某某、鲍某某、储某某分别被诈骗共计人民币23000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黎某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综合考虑被告人黎某某在共同犯罪中作用相对较小，建议判处黎某某有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币8000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院　

检  察  官 王文散

                                               检察官助理 沈海成                                        

2020年12月16日　

                                                     

附件：1.被告人黎某某现羁押在儋州市第二看守所。

2.公安侦查卷2册、检察审查卷1册。

3.《认罪认罚具结书》1份。