浙江省衢州市柯某某人民检察院
起 诉 书
衢柯检刑诉〔2019〕508号
被告人黎某某，男，1967年**月**日出生，公民身份证号码4425261967********，汉族，初中文化，系衢州市骏达汽车销售有限公司法人，户籍所在地广东省增城市**街道**街村**街路**号。因涉嫌诈骗罪，经衢州市公安局经济技术开发区分局决定，于2019年2月16日被该局刑事拘留，经本院批准，于同年3月22日被衢州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于衢州市看守所。
本案由衢州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人黎某某涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，本院三次延长审查起诉期限，二次退回侦查机关补充侦查。
经依法审查查明：
1.诈骗部分
2012年10月10日，衢州市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称骏达公司）因经营不善，存在巨额外债无法偿还，被告人黎某某作为公司法人在明知无偿还能力的情况下，利用事先伪造的三本机动车合格证（编号分别为：WDL031220591384、WDL031220624350、WDL071102077229，经鉴定非广汽本田汽车有限公司核发的合格证，且三本合格证所属车辆已经出售他人并登记上牌）作抵押，以抵押借款的方式从被害人夏某某处骗得现金人民币50万元。
同年10月14日，被告人黎某某以其女朋友林某某名下所有的一辆号牌为浙H69****的捷豹汽车（已先后抵押给银行、郑某甲、吴某甲等人）作抵押，以抵押借款的方式从被害人夏某某处骗得人民币26万元。后黎某某于同年10月22日携林某某逃离衢州，并隐匿身份，直至2019年2月被公安机关抓获归案。
2.拒不支付劳动报酬部分
被告人黎某某在经营骏达公司期间，雇佣司某某、郑某乙等人在公司内从事管理、销售等工作。截至2012年10月22日，黎某某逃离衢州时，骏达公司共拖欠44名员工自2012年8月至10月三个月的劳动报酬共计681549.45元。2012年10月23日，衢州市人力资源和社会保障局（以下简称衢州市人力社保局）接电话投诉，反映骏达公司拖欠员工工资情况，遂以书面送达方式向骏达公司下发《劳动保障监察询问通知书》，通知骏达公司派员至劳动保障监察支队配合处理相关事宜；同年10月25日，公司员工丘某某、郑某乙等人至衢州市人力社保局反映该公司拖欠其工资情况。10月26日，衢州市人力社保局于再次以书面送达方式向该公司下发《劳动保障监察限期改正指令书》，责令骏达公司于2012年10月29日前将拖欠工资足额发放，因公司法定代表人黎某某无法联系，该两份文书均由公司副总经理司某某代为签收。至案发时止，黎某某明知公司欠薪一事被劳动局调查，公安也已立案，却未到衢州市人力社保局处理相关事宜，也未支付上述拖欠员工的工资，后经衢州市柯某某劳动争议仲裁委员会仲裁，上述44名员工实际领款共计568647元。
认定上述事实的证据如下：
诈骗部分：
1.书证：到案经过、车辆原始合格证复印件、银行流水等；
2.证人证言：证人吴某甲、林某某、郑某丙、郑某甲、吴某乙、
唐军等人的证言；
3.被害人陈述：被害人夏某某的陈述；
4.被告人供述和辩解：被告人黎某某的供述和辩解；
5.鉴定意见：广汽本田汽车有限公司鉴定证明；
6.辨认笔录及照片。
拒不支付劳动报酬部分：
1.书证：仲裁裁决书、衢州市人力社保局涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察限期改正指令书等；
2.证人证言：证人林某某的证言；
3.被害人陈述：被害人司某某、郑某乙等人的陈述；
4.被告人供述和辩解：被告人黎某某的供述和辩解。
本院认为，被告人黎某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。黎某某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。
此致
浙江省衢州市柯某某人民法院
检察员：周敏
2019年12月2日
附：
1.被告人黎某某现羁押于衢州市看守所。
2.案卷材料和证据拾册。
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论