起诉书（黎某某合同诈骗案)_广东省广州市荔湾区人民检察院

广东省广州市荔湾区人民检察院

起 诉 书

穗荔检二部刑诉〔2020〕Z192号

被告人黎某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4600331966********，壮族，文化程度初中，北京**工程有限公司南宁分公司业务经理、广西**工程有限公司法定代表人，住广西壮族自治区**市**区**路**号（户籍所在地为海南省****县**队**号）。2020年5月28日因涉嫌合同诈骗被广州市公安局荔湾区分局刑事拘留，2020年7月3日经本院批准逮捕，同日被广州市公安局荔湾区分局逮捕。

本案由广州市公安局荔湾区分局侦查终结，以被告人黎某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人黎某甲受同案人唐某某（已起诉）雇请，到唐某某与同案人邓某某（另案处理）成立的北京**工程有限公司广西分公司（唐某某任法定代表人和负责人，邓某某任副总经理，后更名为北京**有限公司南宁分公司）担任业务经理。自2019年7月开始，同案人唐某某与邓某某伪造与广东**有限公司等公司的总包合同，虚构在广州市白云区和广东省江门、梅州、河源等地区有电表安装项目，伙同被告人黎某甲在广州市荔湾区**街**号**楼设立办公室，与被害人朱某某、刘某等人签订分包合同，并以工程保证金、履约金的名义诈骗被害人钱财。期间，被告人黎某甲个人亦以上述方式，诈骗被害人郑某、张某某等人的钱财。具体犯罪事实如下：

一、2019年7月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、邓某某以上述方式，诈骗得被害人朱某某现金、转账共计人民币60万元。

二、2019年7月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、邓某某以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人刘某转账人民币13万元。2019年8月29日，被害人刘某到广州市公安局荔湾区分局报案。2019年9月6日、17日，同案人唐某某通过北京**工程有限公司南宁分公司账户退回被害人刘某人民币13万元。

三、2019年8月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、邓某某以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人计某某转账人民币21万元。

四、2019年10月，被告人黎某甲以上述方式，在广州市荔湾区等地诈骗得被害人郑某现金、转账共计人民币5万元。2020年5月，被告人黎某甲向被害人郑某退回5万元。

五、2019年12月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、邓某某以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人钟某某转账人民币5万元。

六、2019年12月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、邓某某以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人廖某某转账人民币5万元。后经过被害人追讨，被告人黎某甲与同案人唐某某于2020年5月8日通过北京**工程有限公司南宁分公司账户退回被害人廖某某人民币5万元。

七、2019年12月，被告人黎某甲以上述方式，在广州市荔湾区等地诈骗得被害人张某某现金、转账共计人民币10万元。2020年5月，被告人黎某甲通过微信向被害人张某某退回人民币2万元。

八、2019年12月，被告人黎某甲以上述方式，诈骗得被害人冯某某转账人民币10万元。2020年5月，被告人黎某甲通过微信退回给被害人5万元。

九、2020年1月，被告人黎某甲以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人付某某转账人民币5万元。

十、2020年4月，被告人黎某甲以上述方式，在广州市荔湾区**街**号**楼诈骗得被害人龚某某转账人民币20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电表安装合同、声明、转账记录、银行流水清单等书证；

2.证人刘某等人的证言及同案人唐某某的供述和辩解；

3.被害人朱某某、刘某、计某某等人的陈述；

4.被告人黎某甲的供述和辩解；

5.现场勘验、辨认等笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人黎某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市荔湾区人民法院

检察员：索  晓

2020年11月20日

附：

    1.被告人黎某甲现羁押于广州市荔湾区看守所。

2.案卷材料和证据7册，光盘2张。

3.依法扣押的手机、印章等物（详见扣押清单）现存于广州市公安局荔湾区分局，请依法判处。