起诉书（黎某某、苏某某组织、领导传销活动案)_湖北省武汉市青山区人民检察院

湖北省武汉市青山区人民检察院　

起  诉  书

武青检刑诉〔2019〕666号　

被告人黎某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码4201071968********，汉族，大专文化，出生地湖北省武汉市，**院退休职工，户籍地武汉市青山区**路**街**号,现住武汉市洪山区**路**小区**栋**门**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年3月29日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年5月5日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

被告人苏某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码4201071962********，汉族，高中文化，出生地湖北省武汉市，**银行退休职工，户籍地武汉市青山区**村**街**号，现住武汉市洪山区**园**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年4月8日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2019年5月5日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

本案由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）侦查终结，以被告人赵黎某某、苏某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年7月5日移送我院审查起诉。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂延长审查起诉期限两次（自2019年8月6日至2019年8月20日，自2019年10月20日至2019年11月1日），因部分事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年8月20日至2019年9月20日，2019年11月1日至2019年11月29日）。被告人黎某某、苏某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黎某某在余某甲（另案处理）的介绍下，于2015年9月30日利用手机在网络上加入深圳前海云集品电子商务有限公司的“TPS138”电子商务网络平台注册成为会员。该平台以“共享经济”为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，设立会员等级作为入门门槛，吸引普通会员交纳入门费，设置多种奖励制度引诱会员不断通过发展下级会员获得最大利益，对所发展的下线按照推荐关系形成一定的层级架构，并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济秩序。黎某某使用其女儿李某甲的名字加入该平台后，为使利益最大化，使用自己以及多人名字注册会员成为李某甲下线，控制使用以上账号构建层级，同时积极发展下线，介绍了被告人苏某某加入云集品。苏某某亦使用亲友倪某甲等人名字注册会员并控制使用，构建层级，同时积极发展下线。经鉴定，被告人黎某某在整体会员层级关系中处于第19层，下线层数（含本人）有42层，下线会员数（含本人）有109734个，直推会员数8人；奖励金额为76097.93美元，提现金额为10105美元，会员间转账转入金额为61879.84美元，会员间转账转出金额为64121.84美元；黎某某控制的李某甲账户，在整体会员层级关系中处于第18层，下线层数（含本人）有43层，下线会员数（含本人）有116127个，直推会员数8人；奖励金额为217957.22美元，提现金额为0美元。会员间转账转入金额为4988.59美元，会员间转账转出金额为35933.3美元；苏某某控制的倪某甲账户，在整体会员层级关系中处于第24层，下线层数（含本人）有37层，下线会员数（含本人）有81235个，直推会员数5人，奖励金额为125321.2美元，提现金额为0美元。会员间转账转入金额为6150美元，会员间转账转出金额为27074.77美元。

被告人黎某某在案发后主动投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、破案经过、身份信息、办案说明、公安机关关于“云集品”专案后台数据的说明、专案基本案情及定性、“云集品”专案经营模式及奖励制度介绍、黎某某、苏某某组织领导传销活动层级关图、上下级关系列表、“云集品”会员账户信息截图照片、会员资料、银行流水等书证；2.广东安络司法鉴定所司法鉴定意见书、广东安络司法鉴定所技术服务报告；3.证人李某甲、金某某、蔡某甲、蔡某乙、余某乙、张某甲、张某乙、张某丙、李某乙、徐某甲、徐某乙、王某某、李某丙、刘某某、齐某某、周某某、马某某、方某某、黄某某、杨某某、倪某乙、张某丁的证言；4.辨认笔录；5.同案犯潘某某、秦某某、张某戊、卢某某、林某某、蒙某某、余某甲的供述；6.被告人黎某某、苏某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黎某某、苏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黎某某、苏某某为谋取利益，参与组织、领导传销活动，发展传销下线，壮大传销组织，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

湖北省武汉市青山区人民法院

检察员：张红泽

2019年12月27日

附件：

    1.被告人黎某某、苏某某现羁押于武汉市第一看守所。

    2.案卷材料和证据12册。

    3.证人（鉴定人）名单一份。

4.《适用认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》、

《适用简易程序建议函》各二份。