起诉书（黎某某、卞某某非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕677号

被告人黎某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3408261990********，汉族，大专文化，无业（原南京**健康咨询有限公司业务员），住本市六合区**街道**村**栋**单元**室（户籍所在地：安徽省安庆市宿松县**乡**村**组**号）。被告人黎某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月2日被该分局取保候审，2020年8月22日被本院取保候审。

被告人卞某某，女，1986年**月**日生，身份证号码3201231986********，汉族，初中文化，江苏**企业管理咨询服务有限公司南京分公司员工（原南京**健康咨询有限公司业务员），住本市栖霞区**路**号**幢**单元**室（户籍所在地：本市六合区**街道**村**号）。被告人卞某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，2020年8月22日被本院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人黎某某、卞某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人黎某某、卞某某有权委托辩护人，依法讯问了二被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年7月，**投资控股（上海）有限公司投资成立南京**健康咨询有限公司（以下简称**公司），使用“爱福家”品牌，以居家养老服务、艺术品投资为名，通过派送礼品、发放传单、口口相传等方式，公开宣传并发展中老年会员，承诺支付高额利息，并与客户签订居家服务合同或艺术品交易合同，向不特定社会公众吸收资金。

2015年3月至2017年5月，被告人黎某某在**公司任业务员，其任职期间，共向田某某等131名集资参与人非法吸收存款共计人民币733.1万元（以下钱款均为人民币），造成实际损失1万元。

2015年4月至2017年6月，被告人卞某某在**公司任业务员，其任职期间，共向谢某某等86名集资参与人非法吸收存款共计人民币621.1万元，造成实际损失1万元。

2019年6月27日，被告人黎某某被民警抓获归案，被告人卞某某经民警电话传唤到案。二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人黎某某已退赔1万元，被告人卞某某已退赔15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，受案登记表、立案决定书、案发到案经过，工商登记材料及营业执照复印件，银行流水，社保缴费证明，暂扣款收据，不动产信息查询结果，情况说明，集资参与人提供的投资合同、收据，专项审计报告等书证；

2.集资参与人陆某某、田某某、刘某甲、顾某某、陈某某、刘某乙、万某某、马某某、夏某某、谢某某、万某某、宋某某等人的证言；

3.被告人黎某某、卞某某的供述与辩解，同案犯管某某、刘某丙、陶某某的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人黎某某、卞某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黎某某、卞某某与他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人黎某某、卞某某在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察官：石丽艳

  检察官助理：张畅

2020年9月21日

                             

附：

1.被告人黎某某（联系电话：1571517****）、卞某某（联系电话：1595178****）现均取保候审于其住处；

2.全部案件材料6册，专项审计报告1份；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份，具结书2份；

4.被告人黎某某、卞某某无查控财产。