起诉书（黎某某、雷某平等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海南洋浦经济开发区人民检察院

海南洋浦经济开发区人民检察院

起 诉 书

浦检刑诉〔2021〕7号

被告人黎某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4521231988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县**镇**村委会**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被洋浦经济开发区公安局刑事拘留；同年9月18日，经本院批准，被洋浦经济开发区公安局逮捕。

被告人陈磊林，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4325241986********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省娄底市新化县，住湖南省新化县**镇**村**组**号，2004年因犯故意伤害罪，被湖南省新化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2006年因犯故意伤害罪，被湖南省新化县人民法院判处有期徒刑五年六个月，合并执行六年六个月，2012年刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被洋浦经济开发区公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，被洋浦经济开发区公安局逮捕。

被告人曹希望，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3411261994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县，住安徽省凤阳县**镇**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被洋浦经济开发区公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，被洋浦经济开发区公安局逮捕。

被告人雷某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4501211983********，壮族，初中文化程度，美团外卖送餐员，户籍所在地广西壮族自治区南宁市邕宁区，住广西壮族自治区南宁市邕宁区**镇**村**坡**号**室，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月18日被洋浦经济开发区公安局刑事拘留，同年9月18日，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，被洋浦经济开发区公安局逮捕。

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3411261993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县，住安徽省凤阳县**镇**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年10月19日被洋浦经济开发区公安局取保候审；同年11月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3411261995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县，住安徽省凤阳县**镇**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年10月19日被洋浦经济开发区公安局取保候审；同年11月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院取保候审。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3411261990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省滁州市凤阳县，住安徽省凤阳县**镇**村**队**号，经洋浦经济开发区公安局决定，因涉嫌诈骗罪，于2020年9月11日被洋浦经济开发区公安局取保候审；同年11月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院取保候审。

本案由洋浦经济开发区公安局侦查终结，以被告人黎某某、陈磊林等7人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2020年11月18日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年12月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2021年1月15日补查重报。

经依法审查查明：

2020年7月7日上午10时许，被告人黎某某将其控制的QQ账号伪造、串改成洋浦**网络科技有限公司的法人高某某的QQ账号，同时使用昵称为“宏发出纳”的QQ账号，与被害人李某某（洋浦**网络科技有限公司财务人员）通过QQ软件进行聊天。在聊天过程中，被告人黎某某利用伪造的转账截图获取被害人李某某的信任后，并用伪造的高某某QQ指令被害人李某某通过网银转账的方式向韩某某账户转账100万元人民币（以下币种均为人民币）、向被告人陈磊林的账户转账50万元、向深圳市**贸易有限公司转账25万元，共计诈骗175万元。后被骗资金流向被告人曹希望、雷某某、管某某、周某某等人的银行卡、支付宝账户，并且被告人陈磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某等人在银行将部分涉案赃款进行取现。

经侦查，被告人雷某某于2020年8月12日被侦查人员抓获；被告人曹希望于2020年8月13日被侦查人员抓获；被告人周某某于2020年8月14日主动到侦查机关投案；被告人黎某某、陈磊林于2020年8月17日被侦查人员抓获；被告人管某某于2020年10月18日主动到侦查机关投案；被告人王某甲于2020年10月18日被侦查人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人黎某某、陈磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某的人口信息登记表，抓获、到案经过，前科刑事证明材料，银行卡、支付宝交易流水等；2.证人证言：证人伍某某、王某乙、赵某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人李某某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人黎某某、陈磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某的供述和辩解。

本院认为，被告人黎某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈磊林、曹希望、雷某某、管某某、王某甲、周某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洋浦经济开发区人民法院

检  察  官：何冠群

                              检察官助理: 高  远

                              书  记  员: 陈宝莲

                               2021年2月8日

                                  

附件：1.被告人黎某某、陈磊林、曹希望、雷某某现羁押于洋浦经济开发区看守所；被告人管某某、王某甲、周某某现取保候审于其处所；

2.案卷材料和证据6册；

3.涉案款物随案移送（详见移送扣押款物清单）。