起诉书（黄某某、黄某某等诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检七部刑诉〔2020〕479号

被告人黄某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3505831993********，汉族，大专文化，无业，住福建省南安市**镇**村**号。2020年6月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延长刑事拘留期限至三十天， 2020年7月17日经本院批准，当日由该局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3505831993********，汉族，小学文化，无业，住福建省南安市**镇**村**号。2020年6月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延长刑事拘留期限至三十天，2020年7月17日经本院批准，当日由该局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码：3505831995********，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市**镇**村**号。2020年6月12日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年6月14日延长刑事拘留期限至三十天，2020年7月17日经本院批准，当日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局港航公安局侦查终结，以被告人黄某某、黄某某、黄某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，并听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人黄某某、黄某某、黄某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黄某某、黄某某于2020年4月、5月、6月，先后三次组织黄某乙、黄某丙、黄某丁（均另案处理）、黄某甲等人，由黄某某安排黄某甲出面，先后租赁福建省泉州市**园**号**室、福建省晋江市**号**室、福建省泉州市**小区**号楼**室，其中黄某某、黄某某出资购买手机等作案工具，租赁诈骗网站，提供诈骗脚本，赃款分配等，并招募黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某甲等人作为话务员、后勤等，通过假冒身份，利用手机聊天获取陌生女性信任，利诱其投资 “**金融”网站的方式骗取钱财，所获赃款由黄某某、黄某某获得，并从中按照提成比例支付给黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某甲等人。

2020年4月中旬，被害人张某某被被告人黄某某、黄某某团伙采用上述方式，通过投资虚假“**金融”网站的方式，先后共计被骗取人民币76万元。

被告人黄某某、黄某某、黄某甲于2020年6月12日在福建省泉州市被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 被害人张某某的陈述，证实其被他人搭识后，利诱其投资诈骗网站，先后共计被骗取人民币76万元的经过。

2. 公安机关调取的微信聊天记录、微信转账记录，账户交易明细回单等，证实被害人张某某被骗的时间、金额，对方微信账号等基本情况。

3. 上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》，证实通过对被扣押的手机数据恢复，还原被告人作案所用话术脚本的具体内容。

4. 公安出具的《抓获经过》，证实被告人黄某某、黄某某、黄某甲被抓获归案的事实。

5. 公安机关出具的《扣押清单》等书证，证实部分作案工具被查扣，被告人黄某某退缴违法所得15万元，黄某某退缴违法所得17万元的事实。

6. 同案关系人黄某乙、黄某丙、黄某丁、潘某某、黄某戊的供述，证实被告人黄某某、黄某某组织黄某甲等人先后多次通过诱骗他人投资的方式，骗取他人钱款的具体情况。

7. 被告人黄某某、黄某某、黄某甲的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、黄某某、黄某甲均对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、黄某某、黄某甲以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、黄某某、黄某甲均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人黄某某、黄某某起主要作用，系主犯；被告人黄某甲起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条。被告人黄某某、黄某某、黄某甲到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。建议对被告人黄某某判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，对被告人黄某某判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，对被告人黄某甲判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市虹口区人民法院

检 察 官：李  丹

2020年10月16日

附件：1. 被告人黄某某、黄某某、黄某甲现均羁押于上海市第二看守所。

2. 案卷材料和证据三册。

3. 《认罪认罚具结书》三份。

4. 《适用简易程序建议书》一份。

5. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;......

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。