起诉书（黄金玉、曹某某等5人诈骗案)_重庆市合川区人民检察院

重庆市合川区人民检察院

起 诉 书

渝合检一部刑诉〔2018〕119号

被告人黄金玉，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4115021990********，汉族，大学专科文化程度，上海翼逍投资有限公司经理，河南省信阳市浉河区人，住河南省信阳市浉河区**管理区**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月12日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年6月14日，经本院批准，于次日被重庆市合川区公安局执行逮捕。

被告人曹某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3729221987********，汉族，大学专科文化程度，上海翼逍投资有限公司主管，山东省曹县人，住山东省曹县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月12日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年6月14日，经本院批准，于次日被重庆市合川区公安局执行逮捕。

被告人郭沙沙，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3729221990********，汉族，高中文化程度，上海翼逍投资有限公司主管，山东省曹县人，住山东省曹县**镇**行政村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月12日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年6月14日，经本院批准，于次日被重庆市合川区公安局执行逮捕。

被告人雷登友，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4115261989********，汉族，大学本科文化程度，上海翼逍投资有限公司主管，河南省潢川县人，住河南省潢川县**乡**村**营。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月12日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年6月14日，经本院批准，于次日被重庆市合川区公安局执行逮捕。

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4115221996********，汉族，初中文化程度，上海翼逍投资有限公司业务员，河南省信光山县人，住河南省信阳市光山县**乡**村**村民组。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月12日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年6月8日，被重庆市合川区公安局取保候审。

本案由重庆市合川区公安局侦查终结，以被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2018年10月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月23日补查重报。因案情重大、复杂，本院分别于2018年10月8日、2018年12月21日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2014年3月，陈某某（另案处理）出资注册成立上海翼逍投资有限公司，租用上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼102、103、104、105房间为办公场所。2016年11月，陈某某为获取非法利益，成立了以被告人黄金玉及杨某某、程某某、邱某某、曾某某（均另案处理）为骨干，以被告人曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某等为成员的犯罪集团，以推荐股票为名，诈骗他人财物。

2016年11月至2018年5月期间，陈某某安排被告人黄金玉与杨某某、程某某分别担任先锋队、旗舰队、麒麟队业务经理，负责管理各团队业务；安排邱某某（另案处理）担任总经办经理，从事非法收集公民信息，给整个犯罪集团提供诈骗对象；安排曾某某（另案处理）冒充股票分析师，从事股票资讯收集，随意选取股票通过各业务员向被害人推荐，作为骗取被害人的道具；招聘被告人曹某某、郭沙沙、雷登友等担任先锋队主管，负责管理业务员工作；招聘被告人熊某某等人为业务员，利用网络实施诈骗犯罪。陈某某指使其犯罪集团各成员，以虚构的上海华夏磬富投资有限公司名义，通过互联网，对外谎称其公司证照齐全，与各大证券公司均有合作，能够提供专业老师服务，并伪造股票交割单、顾客反馈的盈利聊天记录、股票走势图等包装成公司推荐股票的成功案例，以获取被害人信任加入该公司会员，并以每月880元、980元、1280元的价格购买该公司的股票套餐服务，以达到骗取被害人钱财的目的。其间，陈某某领导的犯罪集团共骗取被害人1.1万余名，骗取人民币1430.04万元。

在此期间，被告人黄金玉所负责的先锋队共诈骗犯罪3375次，涉案金额410万余元，黄金玉非法获利61.56万余元。被告人曹某某参与作案1498次，涉案金额181万余元，非法获利16.29万元；被告人郭沙沙参与作案1058次，涉案金额129万余元，非法获利13.54万元；被告人雷登友参与作案307次，涉案金额36万余元，非法获利10.33万元；被告人熊某某参与作案210次，涉案金额26万余元，非法获利9.4万元。

2018年5月10日，被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某在上海翼逍投资有限公司的办公场所被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押在案的电脑硬盘、手机等物证；

2.受案登记表、立案决定书、到案情况说明、扣押清单、业务统计表、银行资金明细、微信截图、常住人口户籍信息等书证；

3.证人杨某某、何某某、宋某某等人的证言；

4.被害人范某某、王某某、雷某某等人的陈述；

5.被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某的供述与辩解；

6.电子证据检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、封存笔录；

7.电子数据等证据。

本院认为，被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙诈骗数额特别巨大，被告人雷登友、熊某某诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄金玉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友、熊某某到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市合川区人民法院

检察官：伍芷君

2018年12月29日

附：

1.被告人黄金玉、曹某某、郭沙沙、雷登友现羁押于重庆市合川区看守所；被告人熊某某现取保候审于河南省信阳市光山县**乡**村**村民组。

2.案卷材料和证据八册。