起诉书（黄某敲诈勒索案)_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕667号

被告人黄某（曾用名黄俊明），男，1988年**月**日出生于安徽省安庆市，身份证号码3408221988********，汉族，大学文化，原系**财富公司股东，住南京市栖霞区**街道**苑**栋**室（户籍所在地：安徽省安庆市怀宁县**镇**村**组**号）。被告人黄某因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年7月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准逮捕并由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人黄某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了各被害人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人黄某与侯某某、杨某某、徐某某（均已判刑）为非法牟利，在本市秦淮区**大厦**室共同出资成立“**财富公司”，雇佣刘某某（已判刑）等人作为该公司业务人员招揽客户，王某某（已判刑）等人作为该公司催收员，在上述地点实施“套路贷”等活动。当有被害人向该公司借款时，要求被害人签订借款合同、虚假房屋租赁合同、承诺书等多份材料，并以利息、上门费等名义扣减部分借款本金。后利用承诺书规定的逾期还款、在其他公司借款等理由肆意认定被害人违约或故意制造被害人违约，由上述催收人员按照承诺书索取高额违约金，并采取上门滋扰、言语威胁、聚众造势、限制人身自由等方式对被害人形成心理威慑，逼迫被害人及家属筹款还钱，从而达到勒索财物的目的。“**财富公司”在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京市多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。被告人黄某于2017年3月至2019年初作为公司股东出资参与经营并获取分红，犯罪数额为人民币554964元。具体犯罪事实如下：

1.2017年4月4日，被害人张某甲至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币75500元。

2.2017年7月10日，被害人陈某甲至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币32000元。

3.2017年8月7日，被害人陈某乙至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币161700元。

4.2017年9月13日，被害人张某乙至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币96500元。

5.2018年1月17日，被害人叶某某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币35088元。

6.2018年1月22日，被害人蒋某某至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币88184元。

7.2018年8月17日，被害人何某甲至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币27000元。

8.2018年10月1日，被害人张某丙至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币17992元。

9.2018年10月25日，被害人张某丁至上述地点借款，后被以上述套路贷方式敲诈人民币21000元。

2020年7月20日，被告人黄某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押清单、转账记录、账本等书证；

2.证人陈某丙、何某乙等人的证言；

3.被害人张某甲、陈某甲、陈某乙等人的陈述； 

4.被告人黄某的供述和辩解等。

本院认为，被告人黄某敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄某与他人共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系犯罪集团，被告人黄某系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官  张珊珊

检察官助理  南志超

        2020年10月26日

附件：

    1.被告人黄某现羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据7册。