起诉书（黄某某、许某某等非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2019〕586号

被告人黄某某，女，1954年**月**日生，公民身份号码：3101061954********，汉族，高中文化，上海**金融信息服务股份有限公司（以下简称“**公司”）静安分部经理，户籍在本市闵行区**路**弄**号**室，住本市宝山区**路**弄**号**室。2014年6月因犯侵犯公民个人信息罪被判处罚金三千元。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1954年**月**日生，汉族，初中文化，公民身份号码：3101031954********，**公司静安分部业务员，户籍在本市闵行区**路**弄**号**室，住本市宝山区**路**弄**号**室。**公司业务员。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1951年**月**日生，汉族，初中文化，居民身份号码：3102271951********，**公司静安分部业务员，住上海市**路**弄**号**室。2019年3月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月7日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人俞某某，男，1962年**月**日生，汉族，高中文化，公民身份号码：3101011962********，**公司静安分部业务员，户籍在本市黄浦区**路**号。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同年2月23日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1977年**月**日生，汉族，高中文化，公民身份号码：3101101977********，**公司静安分部业务员，户籍在上海市**路**弄**号，住**路**弄**号**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同年2月23日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1962年**月**日生，汉族，初中文化，公民身份号码：3102231962********，**公司静安分部业务员，户籍在本市宝山区**镇**村**号。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局刑事拘留，同年2月23日延长刑事拘留期限至三十天。2019年3月26日由上海市公安局静安分局取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被告人黄某某、许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年5月23日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

**公司注册成立于2014年9月10日，法定代表人王某乙。2016年4月，**公司在本市静安区**路**号成立静安分部，由被告人黄某某担任经理，被告人许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲担任业务员，通过熟人介绍等推广方式，承诺固定年化收益率，以签订借款协议书等形式，向不特定公众非法吸收资金。

经司法审计，被告人黄某某任职期间吸收资金共计人民币（以下币种同）5,126万元，未兑付3,876万元；被告人许某某任职期间吸收资金1,821万元，未兑付1,442万元；被告人俞某某任职期间共计吸收资金350万元，未兑付48万元；被告人李某甲任职期间吸收资金340万元，未兑付320万元；被告人黄某某任职期间吸收资金303万元，未兑付228万元；被告人王某甲任职期间吸收资金167万元，未兑付127万元。

2019年2月20日，被告人黄某某、许某某、俞某某被公安机关抓获归案；同日，被告人王某甲、李某甲至公安机关投案；2019年3月5日，被告人黄某某至公安机关投案。被告人许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲到案后，如实供述基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、证人庄某某、陈某某、李某乙、钱某某、寿某某等人的证言、投资协议书、银行账户明细等书证，证实六名被告人在**公司任职期间，非法吸收公众存款的事实。

2、同案犯王某乙、唐某某（均另案处理）的供述，证实六名被告人在**公司的任职情况。

3、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实了六名被告人吸收公众资金的金额及未兑付数额的情况。

4、被告人黄某某、许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲的部分供述，证实其六人实施非法吸收公众存款的事实。

5、上海市公安局静安分局出具的《工作情况》，证实了六名被告人的到案情况。

6、上海市公安局静安分局出具的户籍资料，证实了六名被告人的基本情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人黄某某、许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲与王某乙等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某某、许某某、黄某某、俞某某、李某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某某、李某甲、王某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许某某、俞某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检 察 员：张冬莹

2019年10月18日

附：

1、被告人黄某某、黄某某、俞某某、李某甲现羁押于静安区看守所（余姚路），被告人许某某现羁押于静安区看守所（灵石路），被告人王某甲现取保候审。

2、案卷八册，鉴定报告两份。

3、换押证五份，案犯身份卡五份。

4、相关法律条文。