起诉书（黄某甲、黄某乙、刘某某等人诈骗罪案）(公开版)_福建省南靖县人民检察院

福建省南靖县人民检察院

起 诉 书

靖检一部刑诉〔2020〕182号

被告人黄某甲，女，1968年**月**日生，公民身份号码4501041968********，汉族，大学本科，广西崇左市**局科员，出生地广西壮族自治区南宁市**乡**区人，户籍地广西壮族自治区南宁市**乡**路**号，现住广西壮族自治区南宁市**乡**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月28日被南靖县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕。

被告人黄某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份号码3506271975********，汉族，高中文化，农民，出生地福建省南靖县，户籍地福建省南靖县山城镇六安村**楼**号，现住址福建省南靖县山城镇六安村**楼**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月11日被南靖县公安局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由南靖县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1973年**月**日生，公民身份号码3408261973********，汉族，小学文化，农民，出生地安微省安庆市，户籍地福建省南靖县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被南靖县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日生，公民身份号码2301221962********，汉族，初中文化，黑龙江省哈尔滨市阿城市人，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区**街**委**组。2019年9月27日因涉嫌诈骗罪被南靖县公安局刑事拘留，同年10月31日经南靖县检察院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕，现羁押在南靖县看守所。

本案由南靖县公安局侦查终结，以被告人黄某甲、黄某乙、刘某某、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补查重报；本院于2020年4月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月9日补查重报；于2020年1月13日、2020年3月28日延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

被告人黄某甲、黄某乙、刘某某、王某某明知龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等“民族资产解冻类”项目根本无法兑现，系虚假项目，仍帮助民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者发展下线、作虚假广告、收取钱财等，从中帮助骗取他人钱财。具体事实如下：

1．2017年9月至2019年4月期间，被告人黄某甲受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任团级、师级财务部长等重要职位，负责为虚假项目被害人收取钱款及登记被害人信息，该团伙编造所谓的龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。2017年9月至2019年7月期间，被告人黄某甲前后收取被告人黄某乙等下线报单，其中微信收取诈骗款项223321.5元（币种人民币，下同），银行卡收取袁某某、周某某、胡某某、谭某某、李某（均另案处理）等下线人员转入诈骗款项金额2851136.40元，合计帮助收取诈骗款项3074457.9元。被告人黄某甲从中抽取每人次约0.1元手续费，共收取手续费15000元。

2．2018年1月至2019年4月期间，被告人黄某乙受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，负责为虚假项目被害人收取钱款及登记被害人信息，该团伙编造所谓的龙腾国际、北京五祥基金会、富民慈善基金会、青龙腾飞基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。2018年2月至2019年4月期间，被告人黄某乙前后收取下线收取报单款项270094.45元，黄某乙收取款项后再转给上线黄某甲、刘某某以及林某某（另案处理）等人，被告人黄某甲从中非法获利3000元。

3、被告人刘某某于2016年10月至2019年9月受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任团长、群主等重要职位，负责管理和发展会员，并在微信群中宣传虚假项目、鼓吹这些项目有巨额回报、为虚假项目被害人收取钱款等，该团伙编造所谓的龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会、马铃薯项目、华夏基金会、民联慈善基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。2018年5月至2019年4月期间，被告人刘某某前后从下一级统计被告人黄某乙、王某某等人收取诈骗款项180518.1元，被告人刘某某收取被害人钱款从中抽取每人次约0.5元手续费，从中获利1600余元。

4．被告人王某某于2017年1月至2019年9月期间受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任团长、群主等重要职位，负责管理和发展会员，并在微信群中宣传虚假项目、鼓吹这些项目有巨额回报、为虚假项目被害人收取钱款等，该团伙编造所谓的龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会、马铃薯项目、华夏基金会、民联慈善基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。2017年1月至2019年9月期间，被告人王某某帮被告人刘某某等人收取诈骗款项50935元，从中抽取每人次约0.2元手续费，从中获利1000元。

综上所述，被告人黄某甲参与民族资产诈骗数额共计3074457.9元,黄某乙参与民族资产诈骗数额共计270094.95元;刘某某参与民族资产诈骗数额共计180518.1元;王某某参与民族资产诈骗共计50935元。

被告人黄某甲、黄某乙于2019年9月28日、2019年9月10日被抓获归案；被告人刘某某、王某某均于2019年9月27日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户籍证明、到案经过、抓获说明、提取笔录、银行交易记录、扣押清单等书证；2.被害人陈述：被害人陈某甲、欧某某、戴某某、张某某、雷某某、严某某、陈某乙、许某某的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人黄某甲、黄某乙、刘某某、王某某的供述和辩解；4.鉴定意见：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司专项审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验检查报告；6.视听资料、电子数据：电子数据光盘两盘。

本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、刘某某、王某某受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使,以虚构项目、发展项目方式，骗取他人财产，其中，被告人黄某甲参与诈骗数额特别巨大，被告人黄某乙、刘某某参与诈骗数额巨大，被告人王某某参与诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某甲、黄某乙、刘某某、王某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南靖县人民法院

检  察  官：庄丽容

检察官助理：王炜程

2020年6月9日

附件：1.被告人黄某甲、黄某乙、刘某某现羁押于漳州市女子看守所；王某某现羁押于南靖县看守所。

2.案卷材料和证据四册。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。