起诉书（黄某甲、陈某甲等诈骗案）_广东省佛山市南海区人民检察院

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2020〕Z1435号

被告人黄某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码4507021984********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦南区**镇**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4414241991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省五华县**镇**园，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码5137211990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省通江县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人沈某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码4305271988********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省绥宁县**乡**村**界，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人龙某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4504211991********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区苍梧县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4509241990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区兴业县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码4521311974********，壮族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区天等县**乡**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人唐某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3408261990********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地安徽省宿松县**乡**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黎某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4509241993********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区兴业县**镇**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人苏某甲，女，2000年**月**日出生，身份证号码4413022000********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省惠州市惠城区**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黄某乙，女，1964年**月**日出生，身份证号码4528211964********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区上思县**乡**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人连某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4452811994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省普宁市**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人余某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码6123211978********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地陕西省南郑县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日被佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黎某乙，男，1999年**月**日出生，身份证号码4509021999********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市福绵区**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人雷某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码6222261993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省丹县**镇**村**社，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码5321221997********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省鲁甸县**镇**村**委**社**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码5225011988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人潘某甲，女，1969年**月**日出生，身份证号码4526231969********，壮族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区田东县**镇**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人沈某乙，女，1990年**月**日出生，身份证号码4305271990********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省绥宁县**乡**村**界，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人吴某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码5224251989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地贵州省毕节地区织金县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4452221997********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省揭阳市揭西县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人熊某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码5115281989********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省兴文县**乡**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黄某丙，男，1971年**月**日出生，身份证号码5125351971********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地四川省屏山县**乡**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黄某丁，男，1989年**月**日出生，身份证号码4506211989********，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区上思县**乡**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黄某戊，男，1991年**月**日出生，身份证号码4509211991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区容县**镇**村**队**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，2001年**月**日出生，身份证号码4311262001********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省宁远县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人农某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4526271981********，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区那坡县**镇**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经佛山市南海区人民检察院批准，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人黄某甲、陈某甲、李某甲、沈某甲、龙某某、梁某甲、许某某、唐某某、黎某甲、苏某甲、黄某乙、连某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、马某某、潘某甲、沈某乙、吴某某、林某某、熊某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、李某乙、农某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月29日补查重报。本院于2020年4月21日延长审查起诉期限。被告人黄某甲等27名被告人同意适用简易程序。

经依法审查查明：

“上海**化妆品有限公司”（以下简称“**公司”）原是传销团伙，以天津市为据点，通过互联网聊天等方式引诱参与人缴纳入门费加入，购买“产品”晋升等级。因国家加强对传销违法活动的打击，“**公司”难以维持日常开销，逐步演变为假扮年轻女性，通过微信、QQ等即时通讯与被害人聊天，以建立恋爱关系为饵，用看病、购物、购买车票等多种理由要求被害人转账，骗取被害人钱某某用于购买“**公司产品”升级或用于个人消费的电信诈骗犯罪集团。

“**公司”分为业务员、主管、主任、经理等级别。被告人黄某甲任职主任，管理被告人陈某甲、李某甲、沈某甲三名主管（也称“家长”），向三名主管传达“**公司”的指令。陈某甲、李某甲、沈某甲三人管理各自支点的成员。上述三支点实行主管管理，同吃同住制度，要求成员每日缴纳9元作为共同生活费。“**公司”安排老成员向新成员传授假扮年轻女性行骗的方法，并在各支点均安插了一定数量的女成员，协助男成员与被害人进行微信语音聊天或电话聊天。为稳定成员情绪，方便成员间进行“交流”等目的，黄某甲等人还不定期安排成员在上述三支点间交换流动，互通犯罪经验。

被告人黄某甲以“**公司”为平台，组织成员实施电信诈骗，共骗取141006.64元，其中陈某甲管理支点骗取71543.06元，李某甲管理支点骗取37063元，沈某甲支点骗取32400.58元，具体如下：

1、​ 陈某甲支点诈骗71543.06元

被告人陈某甲支点位于天津市武清区**公路**商厦**座后面**宿舍**栋**单元**房，成员包括被告人龙某某、梁某甲、许某某、唐某某、黎某甲、苏某甲、黄某乙、连某某、余某某等人。该支点诈骗71543.06元，分述如下：

（一）被告人陈某甲直接诈骗3550元

 2019年11月份左右，被告人陈某甲假扮女性，使用昵称为“-**-”的微信号，在被告人苏某甲的帮助下与被害人黄某己聊天。取得黄某己的信任后，陈某甲、苏某甲于2019年12月份骗取黄某己3550元。

（二） 被告人龙某某直接诈骗2810元

1．2019年11月份左右，被告人龙某某假扮女性，使用昵称为“**九天”的微信号与被害人周某乙聊天。取得周某乙的信任后，龙某某于2019年11月25日至12月22日陆续骗取周某乙2000元。

2．2019年8月份左右，被告人龙某某假扮女性，使用昵称为“**的风车”的微信号与被害人罗某某聊天。取得罗某某的信任后，龙某某从2019年5月份开始陆续骗取罗某某810元。

（三）被告人梁某甲直接诈骗8521.89元

1．2019年5月份左右，被告人梁某甲假扮女性，使用昵称为“**生活”的微信号与被害人武某乙聊天。取得武某乙的信任后，梁某甲从2019年5月份开始陆续骗取武某乙500元。

2. 2019年8月份左右，被告人梁某甲假扮女性，使用昵称为“**生活”的微信号与被害人比某某聊天，取得比某某的信任后，梁某甲从2019年7月份开始陆续骗取比某某8021.89元。

（四）被告人许某某直接诈骗12172元

1．2019年7月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人魏某某聊天。取得魏某某的信任后，许某某于2019年7月份至8月份骗取魏某某3300元。

2．2019年9月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人董某某聊天。取得董某某的信任后，许某某从2019年9月份开始陆续骗取董某某900元。

3．2019年8月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人孙某某聊天。取得孙某某的信任后，许某某从2019年8月份开始陆续骗取孙某某1000元。

4. 2019年7月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人兰某某聊天，取得兰某某的信任后，许某某从2019年7月份开始陆续骗取兰某某2620元。

5. 2019年8月下旬左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人刘某甲聊天，取得刘某甲的信任后，许某某从2019年9月份开始骗取刘某甲1300元。

6. 2019年8月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人刘某乙聊天，取得刘某乙的信任后，许某某从2019年8月份开始陆续骗取刘某乙1700元。

7. 2019年3月份左右，被告人许某某假扮女性，使用昵称为“**谁懂”的微信号与被害人赵某某聊天，取得赵某某的信任后，许某某于2019年3月份至12月份陆续骗取赵某某1352元。

（五）被告人唐某某直接诈骗2130元

1. 2019年10月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵称为“**”的微信号与被害人王某甲聊天。取得王某甲的信任后，唐某某从2019年10月份开始陆续骗取王某甲500元。

2．2019年11月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵称为“**”的微信号与被害人邓某某聊天。取得邓某某的信任后，唐某某从2019年11月份开始陆续骗取邓某某730元。

3. 2019年10月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵称为“**”的微信号与一名微信昵称为“**天涯”的男子聊天。取得“**天涯”的信任后，唐某某2019年10月31日骗取“**天涯”900元。

（六）被告人黎某甲直接诈骗6194.5元

1．2019年3月份左右，被告人黎某甲假扮女性，使用昵称为“**慧”的微信号与被害人杨某甲聊天。取得杨某甲的信任后，黎某甲于2019年3月份至12月份期间陆续骗取杨某甲1704元。

2．2019年8月份左右，被告人黎某甲假扮女性，使用昵称为“**慧”的微信号与被害人张某甲聊天。取得张某甲的信任后，黎某甲从2019年8月份开始陆续骗取张某甲4487.14元。

（七）被告人苏某甲直接诈骗3550元，协助其他人实施诈骗

2019年11月份左右，被告人陈某甲假扮女性，使用昵称为“-**-”的微信号，在被告人苏某甲的帮助下与被害人黄某己聊天。取得黄某己的信任后，陈某甲、苏某甲于2019年11月份骗取黄某己3550元。

除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求苏某甲提供帮助。

（八）被告人黄某乙直接诈骗4720.34元，协助其他人实施诈骗

1．2019年3月份左右，黄某乙假扮年轻女性，使用昵称为“**追梦人”的微信号与被害人陈某乙聊天。取得陈某乙的信任后，黄某乙于2019年3月至5月期间陆续骗取陈某乙2620.34元。

2. 2019年6月份左右，黄某乙假扮年轻女性，使用昵称为“**莓”的微信号与被害人苏某乙聊天。取得苏某乙的信任后，黄某乙从2019年6月开始陆续骗取苏某乙2100元。

除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求黄某乙提供帮助。

（九）被告人连某某直接诈骗25609.07元

1．2018年1月份左右，被告人连某某假扮女性，使用昵称为“**恋爱”的微信号与被害人钟某某聊天。取得钟某某的信任后，连某某于2018年1月至2019年1月陆续骗取钟某某24503.2元。

2．2018年10月份左右，被告人连某某假扮女性，使用昵称为“**恋爱”的微信号与被害人杨某乙聊天。取得杨某乙的信任后，连某某从2018年10月份开始陆续骗取杨某乙1105.87元。

（十）被告人余某某直接诈骗5835.26元

1．2019年10月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵称为“**有你”的微信号与被害人江某甲聊天。取得江某甲的信任后，余某某从2018年4月份开始陆续骗取汪某甲4018.92元。

2．2019年4月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵称为“**有你”的微信号与被害人胡某某聊天。取得胡某某的信任后，余某某从2018年4月份开始陆续骗取胡某某613.14元。

3．2018年7月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵称为“**有你”的微信号与被害人廖某某聊天。取得廖某某的信任后，余某某于2018年7月至12月陆续骗取廖某某705.2元。

4．2019年2月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵称为“**有你”的微信号与被害人黄某辛聊天。取得黄某辛的信任后，余某某于2019年中旬骗取黄某辛498元。

二、李某甲支点诈骗37063元

被告人李某甲管理支点位于天津市武清区**公寓**号楼**单元**房，成员包括黎某乙、雷某某、周某甲、马某某、潘某甲、庄某某、何某某（后二人另案处理）等人。现查明该支点共诈骗37063元，分述如下：

（一）被告人李某甲直接诈骗3952元

2019年3月份左右，被告人李某甲假扮女性，使用昵称为“**般若”的微信号与被害人何某乙聊天。取得何某乙信任后，李某甲于2019年4月14日至9月30日陆续骗取何某乙3952元。

（二）被告人黎某乙直接诈骗3287元

2019年3月份左右，被告人黎某乙假扮女性，使用昵称为“**就是”的微信号与被害人卢某甲聊天。取得卢某甲信任后，黎某乙于2019年5月10日至6月8日陆续骗取卢某甲3287元。

（三）被告人雷某某直接诈骗7950元

2018年1月份左右，被告人雷某某假扮女性，使用昵称为“**幸福”的微信号与被害人窦某某聊天。取得窦某某信任后，雷某某于2018年1月6日至2019年12月21日陆续骗取窦某某7950元。

（四）被告人周某甲直接诈骗4780元

2019年7月份左右，被告人周某甲假扮女性，使用昵称为“**有你”的微信号与被害人闫某某聊天。取得闫某某信任后，周某甲于2019年8月17日至10月12日陆续骗取闫某某4780元。

（五）被告人马某某直接诈骗3100元

1．2019年1月份左右，被告人马某某假扮女性，使用昵称为“**笑”的微信号与被害人熊某乙聊天。取得熊某乙信任后，马某某于2019年5月30日至9月7日陆续骗取熊某乙2100元。

2.2019年9月，马某某假扮女性，使用昵称为“**笑”的微信号与被害人李某丙聊天。取得李某丙信任后，马某某于2019年10月25日至 26日陆续骗取李某丙1000元。

（六）被告人潘某甲直接诈骗6180元

2019年10月份左右，被告人潘某甲假扮年轻女性，使用昵称为“**了你”的微信号，自称“潘某甲”假装与被害人凌某某聊天。取得凌某某信任后，潘某甲于2019年11月30日至12月19日陆续骗取凌某某6180元。

（七）庄某某（另案处理）直接诈骗3114元、何某某（另案处理）直接诈骗4700元

庄某某、何某某加入诈骗团伙后，通过互联网聊天工具与被害人建立虚假恋人关系，其后编造虚假理由骗取被害人的财物。2019年6月至12月，骗取被害人李某丁964元人民币及vivo手机1台（价值人民币1300元），骗取被害人陆某某2150元人民币；2019年9月至10月，何某某以上述方式骗取被害人侯某某4700余元人民币。

    三、沈某甲支点诈骗32400.58元

被告人沈某甲管理支点位于天津市武清区**屯**号**单元**房，成员包括沈某乙、吴某某、林某某、熊某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、李某乙、农某某等人。现查明该支点共诈骗32400.58元，分述如下：

（一）被告人沈某甲直接诈骗6127.7元

2019年8月份左右，被告人沈某甲假扮女性，使用昵称为“**无悔”的微信号与被害人王某乙聊天。取得王某乙信任后，沈某甲于2019年8月28日至10月17日陆续骗取王某乙6127.7元

（二）被告人沈某乙积极配合同伙实施诈骗

被告人沈某乙系沈某甲妹妹。沈某乙2019年9月份加入诈骗团伙，日常除协助沈某甲进行支点的管理外，还利用女性身份，多次积极协助黄某丁、熊某甲、李某乙、黄某戊、农某某等人向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱某某。

（三）被告人吴某某直接诈骗任某某2200元，积极配合同伙实施诈骗

2019年5月份，被告人吴某某使用昵称为“**寒霜”微信号（W1305803****）与被害人任某某聊天。取得任某某信任后，吴某某以妈妈需要看病等理由骗取任某某2200元。

除上述行为外，与沈某乙的行为相似，吴某某利用女性身份，多次积极协助其他成员向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱某某。 

 （四）被告人林某某直接诈骗 3055.2元

1．2019年7月份左右，被告人林某某假扮女性，使用昵称为“**忆”的微信号与被害人王某丙聊天。取得王某丙信任后，林某某于2019年11月2日至12月2日陆续骗取王某丙2855.2元。

2．2019年9月份左右，被告人林某某假扮女性，使用昵称为“**忆”的微信号与被害人王某丁聊天。取得王某丁信任后，林某某于2019年11月份骗取王某丁200元。

（五）被告人熊某甲直接诈骗 3695元

1．2019年4月份，被告人熊某甲在快手APP上接触被害人杨某丙后，假扮女性，使用昵称为“**昔比”的微信号与杨某丙聊天。取得杨某丙信任后，熊某甲从2019年4月4日开始陆续骗取杨某丙1665元。

2．2019年8月份，被告人熊某甲假扮女性，使用昵称为“**好远”的微信号与被害人梁某乙聊天。取得梁某乙信任后，熊某甲于2019年8月28日至9月29日陆续骗取梁某乙700元。

3．2019年3月至12月，被告人熊某甲假扮女性，使用昵称为“**昔比”、“**忆”等微信号与被害人聊天，于2019年3月24日至26日骗取微信昵称为“**分”的男子490元；于2019年12月21日骗取微信昵称为“**一万年”的男子540元；于2019年12月18日至19日骗取微信昵称为“**无悔”的男子300元。

（六）被告人黄某丙直接诈骗3491元

1．2019年7月份，被告人黄某丙假扮女性，使用昵称为“**龙”的微信号，与被害人王某戊聊天。取得王某戊信任后，黄某丙陆续骗取王某戊2291元。

2．2019年11月份，被告人黄某丙假扮女性，使用昵称为“**女子”的微信号，与被害人周某丙聊天。取得周某丙信任后，黄某丙于2019年11月20日骗取周某丙1200元。

（七）被告人黄某丁直接诈骗3838元

1.2019年12月份，被告人黄某丁假扮女性，使用昵称为“**不弃”的微信号与被害人潘某乙聊天。取得潘某乙信任后，黄某丁于同月骗取潘某乙818元。

2.2019年8月份，被告人黄某丁假扮女性，使用昵称为“**开始”的微信号与被害人卢某乙聊天。取得卢某乙信任后，黄某丁于2019年10月17日至12月22日，陆续骗取卢某乙约2500元。

3. 2019年10月份，被告人黄某丁假扮女性，使用昵称为“**不弃”的微信号与被害人黄某壬聊天。取得黄某壬信任后，黄某丁于2019年10月20日、10月25日骗取黄某壬520元。

（八）被告人黄某戊直接诈骗4981.54元

1.2019年9月份，被告人黄某戊假扮女性，使用昵称为“**雨下”的微信号与被害人陈某丙聊天。取得陈某丙信任后，黄某戊于2019年9月18日、19日骗取陈某丙1200元。

2.2019年9月份，被告人黄某戊假扮女性，使用昵称为“**雨下”的微信号与被害人陈某丁聊天。取得陈某丁信任后，黄某戊于2019年9月18日、19日骗取陈某丁2181.54元。

3.2019年10月份，被告人黄某戊假扮女性，使用昵称为“**雨下”的微信号与被害人苏某丙聊天。取得苏某丙信任后，黄某戊于2019年10月3日骗取苏某丙1600元。

（九）被告人李某乙直接诈骗 850元、手机一台

1.2019年12月，被告人李某乙在沈某乙等人的帮助下，假扮女性“**翔”，使用微信与被害人刘某丁聊天。取得刘某丁信任后，李某乙骗取刘某丁452.58元与手机一台。

2.2019年11月至12月，被告人李某乙在沈某乙等人帮助下，使用上述类似方法实施诈骗，于2019年11月19日骗取微信昵称为“**爹T”的被害人50元，11月28日骗取微信昵称为“**谓”的被害人转账300元，12月19日骗取微信昵称为“**之巅”的被害人转账50元。

（十）被告人农某某直接诈骗4162.14元

2019年10月份，被告人农某某假扮女性，使用昵称为“**你”的微信号与被害人张某乙聊天。取得张某乙信任后，农某某于2019年8月至12月陆续骗取张某乙4200元。

上述27名被告人组成电信诈骗集团，共同实施电信网络诈骗，除上述直接诈骗所得外，各人还应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，各被告人涉案金额均超3000元。

2019年12月4日，公安机关查处上述三个“**公司”电信诈骗窝点，抓获27名被告人，起获笔记本、手机等作案工具。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人庄某某等人的证言；4.被害人黄某己等人的陈述；4.被告人黄某甲等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人黄某甲、陈某甲、李某甲、沈某甲、龙某某、梁某甲、许某某、唐某某、黎某甲、苏某甲、黄某乙、连某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、马某某、潘某甲、沈某乙、吴某某、林某某、熊某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、李某乙、农某某等27人虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，其中黄某甲、陈某甲、李某甲数额巨大，其余被告人数额较大，27人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某某、梁某甲、许某某、唐某某、黎某甲、苏某甲、黄某乙、连某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、马某某、潘某甲、沈某乙、吴某某、林某某、熊某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、李某乙、农某某等23人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。被告人黄某甲等27人均认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检  察  官：张  鹏

检察官助理：江俊杰

2020年6月16日

附：

1. 被告人黄某甲、陈某甲、李某甲、沈某甲、龙某某、梁某甲、许某某、唐某某、黎某甲、苏某甲、黄某乙、连某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、马某某、潘某甲、沈某乙、吴某某、林某某、熊某甲、黄某丙、黄某丁、黄某戊、李某乙、农某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2.全部案卷和证据材料。

3.本案扣押款物暂扣于佛山市公安局南海分局，详见扣押清单。

4.《认罪认罚具结书》27份，《量刑建议书》、《适用简易程序建议书各1份。