起诉书（黄某甲、李某某诈骗案）_长沙市天心区人民检察院

长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2018〕1149号

被告人黄某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4521231991********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月13日经本院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4521231992********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月13日经本院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人黄某甲、李某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限一次（自2018年10月14日至2018年10月28日）；因部分事实不清、证据不足，本院决定退回公安机关补充侦查一次（自2018年11月27日至2018年12月26日）。

经依法审查查明：

2018年3、4月期间，“阿某某”（另案处理）等人通过微博、QQ等网络社交工具，冒充被害人的朋友、老板等，以“订机票”、“签合同”等为由要求被害人向指定的账户转账、汇款，骗得被害人钱财后，“阿某某”提供银行卡给被告人黄某甲并要求黄某甲取现，黄某甲自己或者安排被告人李某某及同案犯朱某某、黄某乙到银行ATM机取现，黄某甲共计取现人民币121300元（以下计算单位均为人民币），李某某共计取现107100元。具体事实分述如下：

1、2018年3月2日，被害人尚某某在云南省昆明市五华区“**”科技经营部，“阿某某”等人冒充尚某某的老板娘，通过QQ以“签合同”为由，骗得被害人尚某某10万元。当日，“阿某某”提供银行卡给黄某甲并要求黄某甲取现，黄某甲安排李某某及朱某某、黄某乙取现，李某某及朱某某、黄某乙分别在广西壮族自治区南宁市宾阳县**机上取现，李某某、朱某某、黄某乙共计取现38200元，黄某甲分得赃款2900元，朱某某分得赃款1800元，李某某、黄某乙各分得赃款2000元，黄某甲根据“阿某某”的要求，将剩余的赃款33100元藏匿于广西壮族自治区南宁市**县**镇**村附近路口一树下。

2、2018年3月6日，被害人黄某丙在广州市增城区**街**路**花园**栋**房家中，“阿某某”等人冒充黄某丙的朋友，通过微博以“订机票”为由，骗得被害人黄某丙19850元。当日，“阿某某”提供银行卡给黄某甲要求黄某甲取现，黄某甲在广西壮族自治区南宁市宾阳县**取现，共计取现7800元，黄某甲分得赃款1200元，黄某甲根据“阿某某”的要求，将剩余的赃款6600元藏匿于广西壮族自治区南宁市**县**镇**村附近路口一树下。

3、2018年3月20日，“阿某某”提供银行卡给黄某甲要求黄某甲取现，黄某甲安排李某某取现，李某某在广西壮族自治区南宁市**县**机上取现2万元，黄某甲分得赃款2000元，李某某分得赃款2000元，黄某甲根据“阿某某”的要求，将剩余的赃款1600元藏匿于广西壮族自治区南宁市**县**镇**村附近路口一树下。

4、2018年4月14日，被害人陈某某在湖南省长沙市天心区**栋**房家中，“阿某某”等人冒充陈某某的朋友，通过短信以“转账”为由，骗得被害人陈某某48900元。当日，“阿某某”提供银行卡给黄某甲要求黄某甲取现，黄某甲安排李某某取现，李某某在广西壮族自治区南宁市**县**取现，共计取现48900元，黄某甲分得赃款5000元，李某某分得赃款5000元，后黄某甲根据“阿某某”的要求，将剩余的赃款38900元藏匿于广西壮族自治区南宁市**县**镇**村附近路口一树下。

5、2018年4月17日，被害人孙某某在天津市南开区**路**地质勘察院**办公室内，“阿某某”等人冒充孙某乙的朋友，通过微博以“订机票”为由，骗得被害人孙某某6500元。当日，“阿某某”提供银行卡给黄某甲要求黄某甲取现，黄某甲在广西壮族自治区南宁市**县**取现，共计取现6400元，黄某甲分得赃款1000元，后黄某甲根据“阿某某”的要求，将剩余的赃款5400元藏匿于广西壮族自治区南宁市**县**镇**村附近路口一树下。

2018年6月8日，被告人黄某甲、李某某被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：抓获经过、扣押物品、文件清单、监控视频截图、银行交易流水清单、户籍资料等；2、被害人陈述：被害人尚某某、黄某丙、陈某某、孙某某等人的陈述；3、被告人的供述和辩解：被告人黄某甲、李某某的供述和辩解；4、辨认笔录。

本院认为，被告人黄某甲、李某某明知系犯罪所得仍掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人黄某甲、李某某均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙某某心区人民法院

检　察　员：李治明

代理检察员：范  宇

2018年12月26日

附：1、被告人黄某甲、李某某均被羁押于长沙市第一看守所；

2、移送证据材料侦查卷宗2册，光盘2张；

3、移送量刑建议书1份。