起诉书（黄某甲、李某某等诈骗案)

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕1284号

被告人黄某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码：5335271971********，汉族，出生地为云南省耿马傣族佤族自治县，文化程度中专，户籍地为云南省临沧市**县**镇**路**号，现住址为云南省昆明市五华区**道**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年4月23日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人李某某，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码：2305021972********，汉族，出生地为黑龙江省双鸭山市，文化程度初中，户籍地和现住址均为河北省秦皇岛市山海关区**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年4月23日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人黄某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码：4208211970********，汉族，出生地为湖北省京山县，文化程度初中，户籍地和现住址均为湖北省京山市**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年4月23日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人黄某甲、李某某、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某某伙同龚某某、王某某、冯某某、武某某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某某担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。

被告人黄某甲任中华全国总工会普贤创业协会9-1团总统计，被告人李某某任统计，被告人黄某乙任教导员，分别负责9-1团非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立、管理和消息层层转发。经司法会计鉴定：9-1团社会公众非法集资金额合计人民币276151元。

被告人黄某甲于2019年3月19日在云南省昆明市被公安人员归案；被告人李某某于2019年3月20日在广东省东莞市被公安人员抓获归案；被告人黄某乙于2019年3月20日在江西省高安市火车站被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；

2、书证；

3、证人证言；

4、被害人陈述；

5、被告人供述和辩解；

6、鉴定意见；

7、勘验、检查、辨认笔录；

8、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人黄某甲、李某某、黄某乙无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某甲、李某某、黄某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲、李某某、黄某乙归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：招妙

2019年11月11日

附：

1、被告人李某某、黄某乙现羁押于广州市越秀区看守所；被告人黄某甲现羁押于广州市第一看守所。

2、本案卷宗材料12册，光盘18张。

3、缴获作案工具手机、电脑等，现扣押于广州市公安局越秀区分局，请依法判处。

4、适用简易程序建议书、具结书、量刑建议书随案移送。