起诉书（黄某某非法经营案)_海南省琼海市人民检察院

海南省琼海市人民检察院　

起 诉 书

琼海检二刑诉〔2020〕15号　

被告人黄某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份证号码4600031977********，汉族，大学专科文化程度，琼海嘉积**家私城**，户籍所在地海南省海口市龙华区**路**号**房，现住海南省海口市龙华区**路**号**房，因涉嫌非法经营罪，于2019年11月22日被琼海市公安局刑事拘留，2019年12月27日经本院批准于同日被琼海市公安局逮捕。

辩护人颜彦，山东国杰（琼海）律师事务所律师。

    本案由琼海市公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌非法经营罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清退回公安机关补充侦查一次（自2020年3月27日至2020年4月27日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黄某某是琼海嘉积**家私城的法定代表人。在2015年4月至2016年10月期间，被告人黄某某在未取得金融许可证的情况下，使用其经营的琼海嘉积**家私城POS机，以虚构交易、银行卡转账的方式，给周某甲、梁某某办理信用卡套现。经鉴定，套现的金额共计1370850元人民币。

2019 年11 月22 日，琼海市公安局民警在海南省海口市**抓获被告人黄某某，并从黄某某处查扣汽车3辆、银行卡23张、手机2部、电脑1台等物。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息表、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、进货单据凭证和出货单据凭证、工商营业执照、账户信息、银行流水明细；

2.证人证言：何某某、林某某、陈某某、周某乙、周某丙、王某某、梁某某、周某甲的证言；

3.鉴定意见：鉴证报告；

4.被告人供述与辩解：被告人黄某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某违反国家规定，未经有关部门批准，采用虚构交易等手段，使用POS机为他人办理信用卡套现，金额达1370850元人民币，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄某某被抓获到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人黄某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

琼海市人民法院　

  

                                                    检  察  官：吴  露

                                                    检察官助理：李源璐

                                                       2020年5月27日　

    

  附：1.被告人现羁押于文昌市看守所；

      2.案卷材料和证据拾册；

3.随案移送涉案财物：涉案财物详见《扣押清单》，   

  现均存放于琼海市公安局；

4.《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》、

 《证人名单》各壹份。