起诉书（黄某某诈骗案）_长沙市人民检察院

湖南省长沙市人民检察院

起 诉 书

长检刑二刑诉〔2019〕46号

被告人黄某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码1306811983********，汉族，大专文化，案发前系长沙**商贸有限公司法定代表人，户籍地河北省保定市涿州市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月23日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年9月19经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。

    本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌诈骗罪于2018年11月13日向长沙市天心区人民检察院移送审查起诉，该院于2018年12月25日转至本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及部分被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分证据不足，本院分别于2019年1月25日、2019年3月25二次退回公安机关补充侦查；因案件重大、复杂，本院于2019年5月26日起延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

长沙**商贸有限公司（以下简称“**公司”）于2016年3月15日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为长沙市天心区**路**号**小区**、**栋**、**房，被告人黄某某是法定代表人。**公司的总公司是北京**商品经营有限公司，总公司控制人是姜某某（另案处理）。**公司是河北**交易市场服务有限公司（以下简称“河北**公司”）的会员单位。2016年4月，黄某某被姜某某派至**公司任总经理，开展业务及管理团队。

**公司2016年4月至2016年12月从事邮票网上电子盘交易，代理平台为河北**公司，客户在平台的购票号段为30021。公司下设业务部18个、行政部、人事部、财务部等部门，业务部有业务经理1人及业务员10人左右。业务员根据公司的安排均虚构为“白富美”形象吸引被害人注意并添加被害人微信，然后与其聊工作、聊生活，聊股票，慢慢聊到有炒邮票的内幕消息，零风险、投资有高额回报，一步步诱使被害人对炒邮票感兴趣，并通过虚构的盈利图片和微信朋友圈获取被害人信任，吸引其在河北**公司平台上开户入金。在被害人开户之后，业务员将其推荐给所在部门的业务经理，业务经理则冒充邮票资深分析师向其推荐总公司指定的邮票。

实际上，**公司向被害人推荐的邮票价格均系被北京总公司后台人为操控，在被害人开户入金初期，会让其打新票中签稍许盈利，强化被害人的信任和投资欲望。当被害人投入大额资金后，被告人黄某某则将总公司指定的邮票告诉各业务经理，让业务经理推荐给被害人，此时的邮票价格已经被连续多日拉升至高位。被害人按业务经理的推荐买入后邮票价格连续跌停，业务经理则告知被害人在调整，后期会大幅反弹，资金可以安全出来，致被害人资金大幅亏损、未将所购邮票卖出。因诈骗案发，2016年12月30日，河北**公司邮票交易平台被迫停盘关闭，被害人平台内资金被冻结。

经提取河北**公司交易平台数据进行鉴定，2016年4月至2016年12月间，**公司共发展1222人投入资金在平台上购买邮票，其中1136人亏损，共亏损222902499.57元；86人盈利，共盈利850011.94元。**公司诈骗数额为222052487.63元。

被告人黄某某供述在**公司按客户持仓资金的2%左右提成，黄某某在**公司获利400余万元。

2018年8月17日，被告人黄某某在河北省涞水县“巴坊菌汤火锅”店被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、微信聊天记录截图、银行账户交易明细等书证；2.证人胡某某的证言； 3.被害人杨某某、何某某的陈述；4.被告人黄某某的供述与辩解；5.同案犯张某某、肖某某、谭某某、赵某某等8人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.鉴定意见；8.电子数据、视听资料。

    本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某与他人构成共同犯罪，黄某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市中级人民法院

检察员：周彩霞

 2019年5月29日

附：1.被告人黄某某现羁押于长沙市第一看守所；

2.侦查案卷9册（含鉴定意见2册）；

3.光盘4张，移动硬盘1个。

4.长沙市公安局天心分局于2018年8月21日从黄某某处扣押宝马牌小汽车1辆、保时捷牌卡宴越野车1辆；于2018年8月22日对**证券股份有限公司保定涿州**街证券营业部胡某某2603****账户中北京城建3000股、三汇购物2500股、凯撒旅游22000股、雪莱特2000股及资金1887.99元人民币全部冻结。

5.本案被害人名单及损失数额：见湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书附件一：证据光盘，附件二：“长沙**商贸有限公司”账号清单。