起诉书（黄某某等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪案）_贵州省长顺县人民检察院

贵州省长顺县人民检察院　

起 诉 书

长检刑诉〔2021〕2号　

　　被告人黄某某，绰号阿达，男性，1994年**月**日出生，公民身份号码4305241994********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，住湖南省隆回县**镇**村**组**号**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月14日被长顺县公安局取保候审。非中共党员，非人大代表、政协委员，无前科。

被告人彭某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码4305241995********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，住湖南省隆回县**路**号**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月3日被长顺县公安局取保候审。非中共党员，非人大代表、政协委员，无前科。

被告人阮某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份号码4305241995********，汉族，大学专科文化，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，住湖南省隆回县北山镇新元村３组24号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月3日被长顺县公安局取保候审。非中共党员，非人大代表、政协委员，无前科。

本案由长顺县公安局侦查终结，以被告人黄某某、阮某某、彭某某等人涉嫌敲诈勒索案，于2020年12月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月，被告人黄某某认识一名叫小胖（身份待查）的微信好友，“小胖”让黄某某提供支付宝、微信收款码，银行账户帮助收款、转款，给予收款总金额的6%作为报酬。2020年4月8日黄某某邀约陈某某、阮某某寻找收款账户，阮某某邀约彭某某、黄某寻找微信、支付宝、银行账户进行收款。黄某某通过小胖建立的QQ群聊，将阮某某、彭某某、陈某某（另案处理）等人提供的微信、支付宝、银行账户给“小胖”及其同伙“财财”（身份待查）用于帮助实施敲诈勒索嫌疑人收款，并通过支付宝、微信转款、无卡存款的方式将赃款转至财财指定的账户中，黄某某、陈某某、阮某某、彭某某等人收取转移赃款总额的6%作为报酬后将非法所得平均分配。经核实：黄某某、陈某某、阮某某、彭某某利用收款、转款账户共计34个，其中：支付宝账户20个，分别为：阮某某（账号：8********@qq.com、k941003@qq.com）、彭某某（账号：1327683****）、黄某（账号：11********@qq.com）、朱某景（账号：1581834****）、叶某茂（账号：1581773****）、陈某某（账号：11********@qq.com）、朱某玺（账号：1517398****）、罗某（账号：luotao157@163.com）、刘某峰（账号：1557311****）、李娜（账号：1520715****）、王某云（账号：30********@qq.com）、蒋某珍（账号：1557374****）、黄某某（账号：1857314****）、柳某毅（账号：1887404****）、马一星（账号：8********@qq.com）、孙某鹏（账号：1368732****）、邵某林（账号：1511671****）、陈某（账号：1820066****）、王某荣（账号：1381487****）；银行账户9个，分别为：阮某某（卡号：62305213800********、62179326********）、黄某（卡号：62122619120********、62170030101********）、朱某玺（卡号：62305211200********）、罗某（卡号：62148374********）、马某星（卡号：62284810994********）、黄某某（卡号：62155919010********）、柳某毅（卡号：62170029201********）；微信账户5个，分别为：阮某某（k941003）、彭某某（wxid_d71a7854zems12）、朱某玺（账号：Zhujinxi1994）、黄某某（q871260468）、柳某毅（账号：liuzhiyi668），具体犯罪事实如下：

1.2020年4月14日凌晨2时许，被害人刘某某通过QQ视频方式与一陌生女子进行裸聊，在聊天过程中通过QQ发送一条自称是直播APP的链接（实为木马病毒用于获取被害人手机通讯录），让其通过链接进入直播间点关注帮助增长粉丝数量，刘某某点击链接后其手机通讯录被木马病毒盗取，后对方通过QQ将刘某某裸聊视频截图和手机通讯录截图发送给刘某某，让刘某某将钱转到嫌疑人指定银行账户，作为删除刘某某裸聊视频费用，因刘某某害怕亲戚、朋友知道自己裸聊事情，心生恐慌后便将钱转到对方提供的账户中。刘某某通过支付宝、微信分9次向对方指定的账户转款，转款金额共计38005.32元。经查：其中24000元钱转入阮某某银行卡，又经阮某某支付宝账户、黄某支付宝账户层层转账，转至黄某银行卡，由阮某某、彭某某等人将赃款取出存至被告人指定的银行账户中（该账户开户人为：阳小波，卡号：62305206000********，现被长顺县公安局冻结，冻结资金为：136453.40元）；经核实：被告人黄某某、阮某某、彭某某等人明知系犯罪所得情况下，帮助转移刘某某被敲诈勒索资金共计24000.00元人民币。

2.2020年4月8日12时许，被害人宗某某在QQ上与陌生女生视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，并利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给宗某某通讯录中亲戚、朋友的方式对宗某某进行敲诈勒索。宗某某通过支付宝、微信分12次共转款31670元至对方指定的账户。经查：其中2898元转入彭某某支付宝账户后转至阮某某支付宝账户；另外3799元转入黄某某微信账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移宗某某被敲诈勒索资金共计6697.00元人民币。

   3.2020年4月8日19时许，被害人唐某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给唐某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索唐某某。唐某某通过支付宝账户分3次共转款5000元至对方指定的账户中。经查：其中1001元转入刘宇峰支付宝，经朱某玺支付宝账户转至阮某某支付宝账户、银行卡后转至犯罪分子指定的银行卡（卡号：62179212********）。经核实：被告人黄某某等人帮助转移唐某某被敲诈勒索资金共计1001.00元人民币。

4.2020年4月7日18时许，被害人张某甲通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给张某甲通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索张某甲。张某甲通过支付宝账户转款1998元人民币至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移张某甲被敲诈勒索资金共计1998.00元人民币。

5.2020年4月8日18时许，被害人黄某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片及视频，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给黄某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索黄某某。黄某某通过支付宝账户分4次共转款5687元至对方指定的账户。经查：其中999元转至罗涛支付宝账户；另外3888元转入刘宇峰支付宝账户，又经朱某玺支付宝账户转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移黄某某被敲诈勒索资金共计4887.00元人民币。

6.2020年4月8日22时许，被害人孙某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给孙某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索孙某某。孙某某通过支付宝账户转款1949至对方指定账户。经查：其中1449元转入李娜支付宝账户，后经阮某某支付宝账户、银行卡转至犯罪分子指定的银行卡（卡号：62179212********）；另外500元转入王必云支付宝账户，又经朱某玺支付宝账户转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移孙某某被敲诈勒索资金共计1949.00元人民币。

7.2020年4月9月凌晨，被害人王某某过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给王某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索王某某。王某某通过支付宝账户分6次共转款1947元至对方指定账户。经查：其中747元转入蒋宪珍支付宝账户后转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移王某某被敲诈勒索资金共计747.00元人民币。

8.2020年4月12日20时许，被害人张某乙通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给张某乙通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索张某乙。张某乙通过支付宝、银行卡等账户分6次共转款12899元至对方指定账户。经查：其中3900元转入罗涛支付宝账户后转至阮某某支付宝账户；另外990元转入朱某玺银行卡转至阮某某微信账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移张某乙被敲诈勒索资金共计4890.00元人民币。

9.2020年4月13日，被害人马某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给马某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索马某某。马某某通过支付宝账户向对方指定的账户转款共计1000元，经查：其中500元转入罗涛支付宝账户后转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移马某某被敲诈勒索资金共计500.00元人民币。

10.2020年4月12日22时许，被害人余某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给余某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索余某某。余某某通过支付宝账户分5次共转款16481元至对方指定的账户中。经查：其中1001元转入罗涛支付宝账户后转至阮某某支付宝账户；其中3000元转入柳某毅支付宝账户、又经孙丁鹏支付宝账户、阮某某支付宝账户、黄某支付宝账户层层转账至黄某银行卡取款；其中2680元转入柳某毅支付宝账户，又经柳某毅微信账户、彭某某微信账户、阮某某微信账户、黄某微信账户层层转账至黄某其银行卡取款。其中5120元转入朱秋景支付宝账户，又经叶帝茂支付宝账户、陈某某支付宝账户转至黄某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某等人帮助转移余某某被敲诈勒索资金共计11801.00元人民币。

11.2020年4月14日4时许，被害人杨某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给杨某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索杨某某。杨某某通过支付宝账户分4次共转款10284元至对方指定的账户中。经查：其中2282元转入马一星支付宝账户，马一星提现至银行卡转至朱某玺银行卡中；其中2001元转入孙丁鹏支付宝账户后转至阮某某支付宝账户；其中6001元转入蒋宪珍支付宝账户，又经阮某某支付宝账户转至黄某某支付宝、微信账户。经核实：被告人黄某某、阮某某、彭某某等人帮助转移杨某某被敲诈勒索资金共计10284.00元人民币。

12、2020年4月15日21时许，被害人袁某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给袁某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索袁某某。袁某某通过支付宝账户转款2000元至邵正林支付宝账户后转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某、阮某某、彭某某、黄某等人帮助转移袁某某被敲诈勒索资金共计2000.00元人民币。

13.2020年4月15日23时，被害人耿某某通过QQ与陌生女生进行视频裸聊，对方通过视频裸聊截取裸聊图片，利用木马病毒盗取被害人的手机通讯录，后让被害人将指定金额转到指定账户，不然将通过短信发送裸聊图片给耿某某通讯录中亲戚、朋友的方式，敲诈勒索耿某某。耿某某通过支付宝账户分2次共转款700元至对方指定的账户中，经查：其中500元转入马一星支付宝账户后转至朱某玺银行卡；另外200元转入陈涛支付宝账户，经王华荣支付宝账户转至阮某某支付宝账户。经核实：被告人黄某某、阮某某、彭某某、黄某等人帮助转移耿某某被敲诈勒索资金共计700.00元人民币。

黄某某等人利用自己以及他人的微信、支付宝、银行账户共计帮助转移敲诈勒索赃款共计71454元人民币。

认定上述事实的证据如下：

书证：立案决定书、抓获经过等；2、证人证言：证人陈某某等人的证言；3、被害人陈述：被害人宗某某等人的陈述；4、被告人供述和辩解：被告人黄某某等人供述和辩解；5、现场勘验、检查等笔录：辨认笔录、照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、彭某某、阮某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、彭某某、阮某某在明知对方在裸聊过程中实施敲诈勒索，仍提供账户等为犯罪所得转移资金等，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第312条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄某某、彭某某、阮某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人均积极退赃，可酌情从轻处罚，被告人黄某某投案自首，可从轻处罚，鉴于被告人的量刑情节等，建议对被告人黄某某判处有期徒刑3年缓刑4年并处罚金2万元，对被告人彭某某判处有期徒刑1年缓刑2年并处罚金1万元，对被告人阮某某判处有期徒刑1年缓刑2年并处罚金1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长顺县人民法院　

检  察  官 焦文玉

                                               检察官助理 徐珊珊                                               

2021年1月5日　

                                                     （院印）

附件：1.被告人现在居住地候审。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》一份。