起诉书（黄某某、陈某甲等非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1967号

被告人黄某某，女，1958年**月**日生，公民身份号码：3101011958********，汉族，初中文化，原系上海**投资管理有限公司（以下简称：**公司）张杨路店负责人，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号，住**路**弄**路**号**室。被告人黄某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人陈某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码：3101151995********，汉族，中专文化，原系**公司新德路店业务员，住**镇**村**号。被告人陈某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人陈某乙，男，1982年**月**日生，公民身份号码：3101021982********，汉族，大学文化，原系**公司新德路店业务员，住**弄**号**室。被告人陈某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人黄某某、陈某甲、陈某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人黄某某、陈某甲、陈某乙均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年10月，付某某（另案处理）设立、经营**公司并先后在本市浦东新区张杨路、新德路等地租赁办公场所设立门店。**公司及下属门店在付某某等人的组织领导下，以投资小额贷款为名对外宣传并承诺高息回报，吸引不特定的社会公众参与投资。

被告人黄某某作为**公司张杨路门店负责人，被告人陈某甲、陈某乙明分别作为**公司新德路门店业务员，明知**公司向社会不特定公众公开变相吸收存款，仍为获取回报，在所属门店采用与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》等方式变相非法吸收公众资金。

经司法审计，2015年1月至2016年12月，**公司张杨路门店吸收公众投资款共计人民币452万元（以下币种均为人民币），尚未兑付423万余元，其中被告人黄某某本人及亲属投资130万元；**公司新德路门店吸收公众投资款共计450万元，尚未兑付447万余元，被告人陈某甲、陈某乙分别吸收公众投资款179万元、160万元。

2018年6月21日，被告人黄某某经民警电话通知后至公安机关主动投案；2019年3月3日，被告人陈某甲、陈某乙分别向公安机关主动投案。到案后，被告人黄某某、陈某甲、陈某乙均如实供述了犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.同案关系人付某某的供述，证实其经营**公司并先后租赁办公场所，在本市浦东新区川沙镇、张杨路等地设立门店，招募业务团队，以投资小额贷款等名对外宣传并以高息回报，吸引不特定的社会公众参与投资。被告人黄某某、陈某甲、陈某乙分别系**公司下属门店负责人及业务员。

2.证人石某某、金某某、王某某、陆某某等人的证言、个人陈述笔录、《投资人信息登记表》《个人出借咨询与服务协议》、年化收益计息确认书、银联POS机签购单、银行卡交易明细、重庆市**科技服务有限公司上海**公司出具的**公司出款流水和交易流水及**公司的宣传资料等，证实**公司非法吸收公众存款的事实和金额。

3.**公司营业执照、工商档案机读材料、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、开户许可证及商铺租赁合同等，证实**公司及下属门店的成立日期、住所地及经营范围等情况。

4.上海**事务所有限公司《司法鉴定专项审计报告》及银行电子对账单，证实被告人黄某某、陈某甲、陈某乙非法吸收公众存款的金额和在**公司工作期间的非法所得情况。

5.上海市公安局浦东分局出具的户籍材料，证实被告人黄某某、陈某甲、陈某乙的身份情况。

6.公安机关出具的案发经过，证实被告人黄某某、陈某甲、陈某乙的到案情况。

7.被告人黄某某、陈某甲、陈某乙的历次供述，均证实了上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、陈某甲、陈某乙对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人黄某某、陈某甲、陈某乙伙同他人，违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，以投资相关项目名义非法向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某某、陈某甲、陈某乙均系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：傅强

2019年8月8日

（此页无正文）

附：

1.被告人黄某某（联系电话：1391669****）、陈某甲（联系电话：1391797****）、陈某乙（联系电话：1376111****）现均取保候审于住处。

2.公安机关侦查卷宗八册、补充侦查卷一册、司法鉴定专项审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第一款

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。