起诉书（黄某某、李某甲诈骗案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕736号

被告人黄某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3102291986********，汉族，中专文化，公司**，户籍在上海市嘉定区**镇**村**号，现住嘉定区**镇**路**弄**号**室。

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3102281987********，汉族，大专文化，无业，住上海市嘉定区**镇**园**弄**号**室。

上列两名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月18日延长刑事拘留期限至三十天，同年3月22日经本院批准，由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人黄某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月31日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年6月24日移送本院审查起诉。被告人黄某某、李某甲均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年12月20日，被害人李某乙经他人介绍，向被告人李某甲借款人民币5万元（以下币种均为人民币），约定每月利息1万元。后李某乙无力归还本息，于2019年1月21日向被告人黄某某借款2万元，黄某某要求李某乙签下10万元虚高借条一张，并通过他人将10万元转账到李某乙中国邮政储蓄银行卡内走“流水”，随后李某乙将其中8万元通过ATM机取现和转账的方式返还给黄某某。到期后，李某乙无力偿还上述欠款，李某甲将李某乙所欠5万元转给黄某某，黄某某将上述欠款合并，要求李某乙出具35万元的新借条，并称可以继续借款给李某乙，李某乙遂签下“向黄某某借款35万元”的虚高借条及收条各一张，并约定2019年2月10日归还，李某甲作为见证人在借条和收条上签字，后李某乙从黄某某处仅取得现金8万元。同年2月14日，黄某某、李某甲向李某乙及李某乙的父亲李某丙“索债”35万元，后双方约定至李某乙住处本区**镇**路**弄**号**室见面协商，李某丙遂报警。次日2时许，被告人黄某某、李某甲至上址时被民警抓获。

到案后，黄某某、李某甲基本如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.支付宝、微信转账记录手机截图、李某乙邮政储蓄银行卡交易明细、黄某某招商银行卡交易明细等书证，被害人李某乙的陈述，与被告人黄某某、李某甲的供述相互印证，证实李某乙向李某甲借款5万元的事实及黄某某让他人转账10万元至李某乙邮政储蓄银行卡，李某乙将8万元通过取现或支付宝、微信转账的方式返还给黄某某。

2.借条、收条等书证，被害人李某乙的陈述，与被告人黄某某、李某甲的供述相互印证，证实李某乙签下向黄某某借款35万的虚高借条以及相应收据，出借人为黄某某、见证人为李某甲。

3.受案登记表、办案说明等书证，与被害人李某乙的陈述、证人李某丙的证言及辨认笔录相互印证，证实本案案发经过及被告人黄某某、李某甲到案的情况。

4.被告人黄某某、李某甲对上述犯罪事实基本予以供认。

5.人口基本信息等书证，证实被告人黄某某、李某甲的自然身份状况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、李某甲对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人黄某某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、李某甲已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，系犯罪未遂，均可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄某某、李某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察员： 周文柱

2019年8月7日

附：

1.被告人黄某某、李某甲现羁押于嘉定区看守所

2.侦查卷宗3册

3.《适用简易程序建议书》1份、《量刑建议书》1份。

4.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……