起诉书（黄某某、吴某甲收买、非法提供信用卡信息、掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省新乡市红旗区人民检察院

河南省新乡市红旗区人民检察院　

起 诉 书

新红检一部刑诉〔2020〕1243号　

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4310221996********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖南省宜章县，住宜章县**镇**村第**村民小组。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月29日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2020年4月2日被新乡市公安局南环分局逮捕。

被告人吴某甲，曾用名吴某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4310221993********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖南省宜章县，住宜章县**镇**村第**村民小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新乡市公安局南环分局决定，于2019年12月12日被宜章县公安局城南派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年6月1日被宜章县公安局城南派出所取保候审。

本案由新乡市公安局南环分局侦查终结，以被告人黄某某、吴某甲涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人黄某某、吴某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月14日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月14日补查重报。期间，本院于2020年6月29日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年7、8月份，被告人黄某某以700元每套的价格从吴某甲、何某某处各收买一套银行卡“四件套”（含银行卡、U盾、手机卡、密码）后转卖给邝某某（未到案）牟利。

2019年7月，被告人吴某甲明知其银行卡可能被用于诈骗活动，为牟取利益仍将自己的邮政银行卡提供给黄某某、邝某某使用，在该银行卡被冻结的情况下，通过挂失补办新卡的方式取走卡上流转资金11万元，获利8000元。所取款项中39490元系“2019年9月3日新乡市开发区胡某某被诈骗一案”中的诈骗款项。

被告人黄某某、吴某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。吴某甲主动退出全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人黄某某、吴某甲照片、户籍证明、到案经过、扣押决定书、羁押证明等书证；

2.证人何某某、胡某某证言；

3.被告人黄某某、吴某甲的供述与辩解；

4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、吴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人吴某甲明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄某某、吴某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新乡市红旗区人民法院　

检察官：李劲草

（院印）

2020年9月28日　

附件：

1.被告人吴某甲现取保候审于宜章县**镇**村第**村民小组；被告人黄某某现羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。