起诉书（黄某某、卢某甲等人诈骗案）_浙江省湖州市吴某某人民检察院

浙江省湖州市吴某某人民检察院

起 诉 书

吴检一部刑诉〔2020〕1445号

被告人黄某某，男，1997年**月**日生，居民身份证号码4409821997********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省化州市**镇**村**村**号。因本案于2020年3月21日被湖州市公安局吴某某分局刑事拘留，经本院批准，同年4月24日被湖州市公安局吴某某分局依法逮捕。

被告人卢某甲，男，1997年**月**日生，居民身份证号码4409821997********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省化州市**镇**村**号。因本案于2020年3月21日被湖州市公安局吴某某分局刑事拘留，经本院批准，同年4月24日被湖州市公安局吴某某分局依法逮捕。

被告人卢某乙，男，2001年**月**日生，居民身份证号码4409822001********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省化州市**镇**村**号。因本案于2020年3月21日被湖州市公安局吴某某分局刑事拘留，经本院批准，同年4月24日被湖州市公安局吴某某分局依法逮捕。

被告人蔡某甲，男，1992年**月**日生，居民身份证号码4409231992********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省茂名市电白区**街道**村**号。因本案于2020年3月23日被湖州市公安局吴某某分局刑事拘留，经本院批准，同年4月24日变更为取保候审。

被告人卢某丙，男，2001年**月**日生，居民身份证号码4409822001********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省化州市**镇**村**号。因本案于2020年3月21日被湖州市公安局吴某某分局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。

本案由湖州市公安局吴某某分局侦查终结，以被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人，于同年7月2日、7月3日、7月8日、7月9日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、卢某丙及其值班律师、被告人蔡某甲及其辩护人金菲律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月27日，被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、卢某丙结伙陈某某（另案处理），在董某某（另案处理）的指使下，被告人蔡某甲在“广某某”的指使下，办理或借用银行卡后，根据上家指示前往银行ATM机分多次取出被害人马某某被对方以购买游戏账户、解冻资金为由骗取的76700元中的部分赃款。其中被告人卢某甲、卢某乙、卢某丙结伙将取得的约3.5万元通过被告人黄某某交给上家（另有约1.5万元因被冻结而未取现成功），被告人蔡某甲利用朋友李某某和虎某某的银行账号并叫他人帮忙取款2万元交给上家。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息、转账记录、扣押清单、搜查笔录等；

2、证人证言：证人蔡某乙的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过；

3、被害人马某某的陈述；

4、被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙的供述和辩解；

5、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人黄某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人卢某甲、卢某乙、蔡某甲、卢某丙到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人黄某某判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；建议对被告人卢某甲判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元；建议对被告人卢某乙判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元；建议对被告人蔡某甲判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币七千元；建议对被告人卢某丙判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖州市吴某某人民法院

检察官：陆晓媛

检察官助理：曾超

2020年7月16日

附：1、被告人黄某某、卢某甲、卢某乙现羁押于湖州市看守所、被告人蔡某甲（电话：191********）、卢某丙（电话：157*******）现在居住地候审。

2、检补材料5份。

3、《认罪认罚具结书》5份。