起诉书（黄某某、刘某某等掩饰隐瞒犯罪所得案）_河北省故城县人民检察院

河北省故城县人民检察院

起 诉 书

故检公诉刑诉〔2020〕35号

被告人黄某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3505831982********，汉族，专科毕业，户籍所在地福建省厦门市湖里区，捕前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被故城县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年10月25日被故城县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1982年**月**出生，居民身份证号码3505211982********，汉族，专科毕业，户籍所在地福建省泉州市泉港区，捕前住福建省厦门市思明区**路**号**梯**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被故城县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年10月25日被故城县公安局执行逮捕。

被告人姚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3505821990********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被故城县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年10月25日被故城县公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3505821990********，汉族，初中，户籍所在地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被故城县公安局刑事拘留。经本院批准，于2019年10月25日被故城县公安局执行逮捕。

本案由故城县公安局侦查终结，以被告人黄某某、刘某某、姚某某、林某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月25日告知被告人依法享有的诉讼权利。已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2019年7月底开始，被告人黄某某通过陈某某（另案处理） 联系，在明知资金来路不正的情况下，给微信名为“阿派”（真名为张某甲）的人进行取现，赚取百分之三至百分之五不等的提成，通过自己及近亲属、朋友的银行卡进行取现，并将取现的现金交给一个微信名为“老三”（真名为张某乙，已上网追逃）的人手中，共计非法所得5万余元。经查证核实的黄某某取现涉案金额共20.9万元，其中涉及闫某某被诈骗6000元，张某丙被诈骗18.8万元，余某某被诈骗案1.5万元。

被告人刘某某，通过陈某某介绍与黄某某取得联系，通过黄某某接受取款指示，明知资金来路不正的情况下，以挣取好处费为目的，提供自己的银行卡号给张某甲，先后为张某甲支取大量违法现金通过黄某某交给张某乙，获利2万余元。经查证核实的刘某某取现涉案金额2.48万元，涉及四川遂宁吴某某被诈骗案。

被告人姚某某和林某某受“老三”（真名叫张某乙）的指使，在明知资金来路不正的情况下，以获取好处费为目的，提供自己的银行账号，为张某乙支取大量来路不明的现金，姚某某获利2600元，林某某获利2000元。经查证核实，姚某某和林某某取现涉案金额为101925元，其中魏某甲被诈骗案79995元，张某丁被诈骗案21930元，姚某某、林某某二人供认共同取现，并将此现金交给张某乙。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明、到案经过等；

2.证人魏某乙、陈某某的证言；

3.被害人闫某某、张某丙、余某某、吴某某、魏某甲、张某丁的陈述；

4.被告人黄某某、刘某某、姚某某、林某某的供述与辩解；

5.视听资料：提取的黄某某在对账群、交接群的聊天记录数据；姚某某的手机数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人黄某某、刘某某、姚某某、林某某均对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、刘某某、姚某某、林某某明知是犯罪所得而予以隐瞒、转移、提取，上述四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省故城县人民法院

                                        检察员：李如山                    

                                        2020年1月21日

附：

   1.被告人黄某某、刘某某、姚某某、林某某现羁押于枣强县看守所。

2.公安侦查卷叁册，检察起诉卷壹册、光盘叁张