起诉书（黄某某、余某甲等9人开设赌场案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕3041号

被告人钟某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3506241998********，畲族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人钟某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3506241996********，畲族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省诏安县**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3504281996********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省将乐县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人余某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3504281994********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省将乐县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3504281993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在福建省将乐县**镇**村**桥**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人陈某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3504281989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省**县**镇**村**桥**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人陈某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4603001993********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地海南省洋浦经济开发区**居委会**居民组**街**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月3日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3504281990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省**县**镇**村**桥**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2020年7月9日经本院批准，于2020年7月10日被温州市公安局鹿城区分局逮捕，于2020年7月30日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人肖某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码3504281998********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省将乐县**乡**村**号。因涉嫌开设赌场罪,于2020年6月5日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人钟某甲、钟某乙、黄某某、余某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、梁某某、肖某某涉嫌开设赌场罪，于2020年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年9月11日至2020年10月10日）。

经依法审查查明：

2019年至2020年年初，被告人钟某甲、钟某乙、黄某某、余某甲、陈某甲、陈某乙、梁某某、肖某某及李某某、戴某某、孙某某等人（均另案处理）先后出境至马来西亚或者在境内，受雇于吴某某（另案处理）在马拉西亚吉隆坡运营的财务工作室，为名为“高梁红”、“欢乐谷”、“金曲汇”、“奥诗卡”、“少林寺”、“野狼谷”等微信网络牛牛赌博群提供记账、下分等财务服务。期间，被告人陈某丙受雇上述赌博群，担任拉手，负责拉赌客进群赌博。上述期间，上述微信赌博群组织陈某戊、金某乙、王某某、周某甲等人进行赌博，其中赌客陈某戊、周某甲、王某某等人在本区参与上述赌博群的赌博。现查明：

2019年9月7日至2019年12月1日期间，被告人钟某甲出境至马来西亚担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为14900余万元；2019年9月7日至2020年1月12日期间，被告人钟某乙出境至马来西亚担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为12600余万元；2019年7月19日至2019年11月28日期间，被告人黄某某出境至马拉西亚担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为9500万余元（人民币，下同）；2019年6月10日至2019年12月31日期间，被告人余某甲出境至马拉西亚担任财务人员，负责赌资记账及赌资下分结算，下分金额为2800万余元；2019年7月17日至2019年9月初期间，被告人陈某甲出境至马拉西亚及在境内担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为7000万余元；2019年7月17日至2019年9月初期间，被告人陈某乙出境至马拉西亚及在境内担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为6200万余元；2019年8月至12月期间，被告人陈某丙拉赌客王某某等人进入“高梁红”等赌博群进行赌博，并收取“拉收费”，经统计，其所拉赌客的赌资至少为79万余元。2019年7月17日至2019年9月初期间，被告人梁某某出境至马拉西亚及在境内担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为3100万余元；2019年7月17日至2019年8月1日期间，被告人肖某某出境至马拉西亚担任财务人员，负责赌资下分结算，下分金额为2200万余元。

2020年6月2日，被告人陈某丙被公安机关抓获。2020年6月4日，被告人钟某甲、黄某某向公安机关主动投案；被告人余某甲、陈某甲、陈某乙、梁某某、肖某某被公安机关抓获。2020年6月5日，被告人钟某乙向公安机关主动投案。

认定上述事实的证据如下： 

1.书证：人口信息、出入境记录、出生医学证明、转账记录、情况说明等；

2.证人证言：证人李某某、周某丙、张某甲、周某乙、丁某某、张某乙、张某丙、张某丁、胡某某、饶某某、陈某戊、金某乙、王某某、周某甲、金某甲的证言及归案经过；

3.被告人供述和辩解：被告人黄某某、余某甲、陈某甲、肖某某、陈某乙、梁某某、钟某甲、钟某乙、陈某丙的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、电子证据提取笔录、搜查笔录；

5.视听资料、电子数据：转账记录的电子数据。   

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、余某甲、陈某甲、肖某某、陈某乙、梁某某、钟某甲、钟某乙、陈某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某甲、钟某乙、黄某某、余某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、梁某某、肖某某结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于九被告人均在共同犯罪中起着其次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚；被告人钟某甲、钟某乙、黄某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人余某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、梁某某、肖某某归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；九名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。                                     

此致 

浙江省温州市鹿城区人民法院                           

检察官 朱建金 

2020年11月9日 

                                                                                        

附件： 

1.被告人钟某甲、黄某某、余某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙现羁押于温州市鹿城区看守所；被告人钟某乙、梁某某、肖某某现取保候审，联系方式钟某乙1505967****、梁某某1515913****、肖某某1875983****。 

2.电子案卷叁册、认罪认罚具结书玖份、认罪认罚从宽制度告知书玖份、取保候审决定书复印件叁份、补充材料壹份。