起诉书（黄来金诈骗案）(公开版)_泉州市丰某某人民检察院

福建省泉州市丰某某人民检察院

起 诉 书

泉丰检一部刑诉〔2020〕66号

被告人黄来金，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3505001973********，汉族，小学文化，无业，出生地福建省泉州市鲤城区，户籍所在地和住址地均为福建省永春县**镇**村**号。因犯诈骗罪，于2010年11月3日被永春县人民法院判处有期徒刑一年七个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年11月28日经本院批准，次日由泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局丰泽分局侦查终结，以被告人黄来金涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限1次（自2020年2月4日至2月18日），因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查1次（自2020年2月14日至3月12日）。

经依法审查查明：

1. 2017年12月至2018年5月期间，被告人黄来金谎称能帮被害人袁某某处理其员工的交通事故，先后骗取被害人袁某某人民币10万元（以下币种均为人民币），具体经过如下：2017年12月份，被告人黄来金以打通关系到医院调取医疗记录为由，向袁索要3万元，袁在本区华侨大学门口支付3万元现金给被告人黄来金；2018年1月份，被告人黄来金谎称要把案件从刑事案件改为民事案件需要花钱打通关系，向袁索要2万元，袁于同年1月18日、28日在本区城东街道水木春天小区3栋1001室微信转账2000元、5000元给被告人黄来金（微信号s666666667********），于2月15日在台商投资区洛阳镇白沙村路口佳吉快运店微信转账3000元给被告人黄来金；2018年3月份，被告人黄来金谎称可以帮袁到上海平安保险总部找关系理赔，向袁索要6万元，袁于3月24日在台商投资区洛阳镇白沙村路口佳吉快运店微信转账共计6万元给被告人黄来金。4月2日，因袁催讨，被告人黄来金微信转账退还15000元给袁；2018年4月16日，被告人黄来金谎称要出发去上海帮忙处理交通事故，向袁索要15000元，袁当日在本区华大物流园微信转账10000元，并于5月17日、5月22日微信转账500元、4500元给被告人黄来金。

2.2019年10月份，被告人黄来金谎称认识省政府领导，可以帮忙安排被害人李某某到永春县政府工作，以需要资金打通关系为由，骗取被害人李某某99900元，具体经过如下：2019年10月10日，被告人黄来金让李在工商银行永春达埔支行办理一张工商银行储蓄卡，卡号62122614080********，密码设为666777，并将预留号码设置为被告人黄来金的手机号码。当晚，被告人黄来金谎称自己为了打通关系帮李找工作已花费几十万元，但还是不够，并向李索要更多资金。10月11日，李应被告人黄来金要求，将99900元汇至被告人黄来金指定的上述银行卡里后，被告人黄来金于当日和次日分两次从该银行卡取走全部款项99900元。

案发后，被害人袁某某报警。2019年10月21日，公安人员经侦查后在永春县达埔镇达埔宾馆将被告人黄来金抓获归案。认定上述事实的证据如下：

1.物证：泉州市公安局丰泽分局依法扣押的4部手机（其中，1部黑色iPhoneX手机系诈骗被害人袁某某的作案工具；1部白色iPhone6手机系诈骗被害人李某某的作案工具）、现金人民币4363.5元、现金港币200元；

2.书证：受案登记表、户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明、永春县人民法院刑事判决书、到案经过、工作说明、微信转账记录、银行卡交易流水、微信聊天记录等书证：

3.证人证言：证人任某某、杨某某、龚某某、卓某某、徐某某等人的证言；

4.被害人陈述：被害人袁某某、李某某的陈述；

5.被告人的供述和辩解：被告人黄来金的供述和辩解；

6.辨认笔录：证人任某某、杨某某、龚某某、徐某某和被害人袁某某、李某某辨认被告人的笔录，被告人黄来金辨认收取袁某某现金地点的笔录；

7.视听资料：工商银行永春达埔支行的监控录像。

本院认为，被告人黄来金以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省泉州市丰某某人民法院

检  察  官：李  霞

检察官助理：庄细娥

2020年4月9日 

附：

    1.被告人黄来金现羁押于泉州市看守所。

2.案卷材料和证据四册。