起诉书（黄某某、卓某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2021〕11号

　

　　被告人黄某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3522251999********，汉族，初中文化，无业，住福建省霞浦县**小区**栋**室（户籍地福建省霞浦县**镇**村**街**号）。被告人黄某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被丰县公安局刑事拘留，2020年10月30日经本院决定批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人卓某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3522251999********，汉族，中专文化，无业，住福建省宁德市霞浦县**路**号**小区**幢**梯**室。被告人卓某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被丰县公安局刑事拘留，2020年10月30日经本院决定批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月间，被告人黄某某、卓某某为获取非法利益，明知阿大、阿二等人（均另案处理）让其帮助转移的钱款系犯罪所得 ，仍将个人银行账户、支付宝账户等提供给阿大、阿二等人，并在犯罪所得钱款转入二人资金账户后，通过人脸识别、身份验证等方式帮助转移犯罪所得钱款。2020年9月间，被害人魏某某、曹某某、尹某某等人被他人以贷款需缴纳保证金、帮助消除征信和贷款记录等为由诈骗100万余元。其中28万余元转入黄某某资金账户，17万余元转入卓某某资金账户。

认定上述事实的主要证据如下：

1．户籍信息证明、银行交易明细等书证；

2．被害人魏某某、曹某某、尹某某等人的陈述；

3．被告人黄某某、卓某某的供述与辩解；

4．丰县公安局出具的扣押决定书、扣押清单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、卓某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、卓某某明知是犯罪所得，仍提供资金账户予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄某某、卓某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察官：李兴海

检察官助理：菅振奖

2021年1月21日

附：

1.被告人黄某某、卓某某现均羁押于丰县看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.《认罪认罚具结书》2份。