起诉书（黄某某诈骗、敲诈勒索案）(公开版)_江门市新会区人民检察院

江门市新会区人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕42号

被告人黄某某，男，1997年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码4407811997********，汉族，文化程度大专，职业信贷员，住台山市**镇**村**号。2019年12月24日因本案被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

本案由江门市公安局新会分局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月25日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部的案件材料。

经依法审查查明：

黄某甲、黄某乙（均另案处理）经密谋后，于2018年8月至2019年4月期间，先后租赁江门市**广场**幢**室、江门市**大厦**室作为犯罪窝点，纠集鲍某某、宋某某、赵某某、乔某某、查某某（上述五人均另案处理）、被告人黄某某等人组成“**”犯罪集团，该犯罪集团假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过虚增借款金额形成虚假的债权债务，并采用威胁、滋扰等非法手段占有被害人的财物，从而实施“套路贷”犯罪。其中黄某甲、黄某乙是犯罪集团的股东，黄某甲负责催收人员的调配，黄某乙负责支付运作资金。鲍某某是犯罪集团的经理，负责人员管理、记账、“风控”（风险评估）等工作。宋某某是犯罪集团的财务，负责登记客户的个人资料及借还款情况，通过电话、短信方式向客户催债，以及将逾期还款的客户名单及资料发送给催收员催收。赵某某、乔某某、查某某在该犯罪集团担任催收员，负责向逾期还款客户索债。被告人黄某某自2018年8月加入该犯罪集团担任业务员，负责招揽客户、协助客户填写表格、签订借款合同等工作。在黄某甲、黄某乙、鲍某某三人的组织、策划、指挥下，“**”犯罪集团多次实施“套路贷”违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，是恶势力犯罪集团。具体的犯罪事实如下：

1、诈骗罪

2018年8月至2019年4月期间，“**”犯罪集团假借民间借贷之名，诱使朱某某、温某某、李某某等47名被害人与其签订借贷协议，通过虚增借款金额形成虚假的债权债务，后通过非法的手段索债敛财。经统计，“**”犯罪集团共诈骗上述被害人财物合共人民币432443元。（具体的诈骗事实详见附件1）

2、敲诈勒索罪

“**”犯罪集团于2019年3月4日与被害人伍某某签订借款金额为人民币16000元的借贷合同，实际发放贷款金额为人民币5600元，合同金额虚高人民币10400元。后被害人伍某某逾期还款，“**”犯罪集团委派赵某某、查某某向其索债。上述二人采取扇耳光、威胁等手段，向被害人伍某某索取人民币16000元，因被害人无力偿还而未能得逞。

计被告人黄某某参与诈骗47名被害人，诈骗被害人财物合共人民币432443元；被告人黄某某参与敲诈勒索1名被害人，敲诈勒索被害人财物人民币10400元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1、被害人陈某甲、曾某某、陈某乙等人的陈述；

2、被告人黄某某的供述和辩解；

3、证人鲍某某、莫某某的证言；

4、辨认笔录和照片；

5、有关书证。

本院认为，被告人黄某某诈骗私人财物，数额巨大，且敲诈勒索私人财物，数额较大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。鉴于被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某某实施敲诈勒索犯罪时因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人黄某某虽不具备自首情节，但如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江门市新会区人民法院

   检  察  官：司徒杰武

检察官助理：陈 小 贝

    2020年4月23日  

附注：

1、被告人现羁押于江门市新会区看守所；

2、案卷材料四册随送。