起诉书（黄某某、蒙美丽等组织他人偷越过（边）境、诈骗案）_丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院

起 诉 书

丰检诉刑诉〔2019〕527号

被告人黄某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4526251971********，壮族，小学文化，无业，住广西壮族自治区百色市德保县**镇**村**屯**号。被告人黄某某曾因犯诈骗罪，于2004年被判处有期徒刑一年六个月；曾因犯诈骗罪，于2014年8月20日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币三万元。被告人黄某某因涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，于2018年8月15日被丰县公安局监视居住，2018年10月1日被该局刑事拘留，2018年11月7日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人蒙美丽，女，1985年**月**日出生，身份证号码4512291985********，瑶族，文盲，无业，住广西壮族自治区大化瑶族自治县**乡**村**屯**号。被告人蒙美丽因涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，于2018年11月15日被丰县公安局监视居住，2018年12月3日被该局刑事拘留，2019年1月9日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人郝焰南，男，1963年**月**日出生，身份证号码3408241963********，汉族，文盲，婚姻介绍人，住安徽省安庆市潜山县**镇**村**组**号。被告人郝焰南曾因容留非法入境外国人，于2018年10月23日被安徽省潜山市公安局罚款2000元。被告人郝焰南因涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，于2019年2月12日被丰县公安局刑事拘留，2019年3月8日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人奚泽跃，男，1968年**月**日出生，身份证号码4501211968********，壮族，文盲，劳务人员，住广西壮族自治区南宁市江南区**镇**村**坡**号。被告人奚泽跃曾因犯诈骗罪，于2014年8月20日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年十一个月，罚金人民币三万元。被告人奚泽跃因涉嫌犯有诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，于2018年9月20日被丰县公安局监视居住，2018年10月2日被该局刑事拘留，2018年11月7日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人方诗根，男，1944年**月**日出生，身份证号码3408281944********，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市怀宁县**镇**街**号。被告人方诗根因涉嫌诈骗罪，于2019年1月13日被丰县公安局刑事拘留，2019年1月18日被该局取保候审，2019年4月7日经本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人黄某某、蒙美丽、陆某某、奚泽跃涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪，以被告人郝焰南、方诗根涉嫌诈骗罪，于2019年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情部分事实不清、证据不足，本院于2019年5月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月19日补查重报；本院于2019年8月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月2日补查重报；因案情重大、复杂，本院分别于2019年5月8日、2019年7月20日、2019年10月2日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、组织他人偷越国(边)境 

2018年3月至6月间，被告人黄某某，通过联系“黄某甲”、梵某某、何某某、阿某某（上述二人均另案处理），先后组织越南女子禄某某、韦某甲、韦某乙、黄某乙从越南偷渡至中国境内，由被告人黄某某负责联系越南女并办理“假中国籍户籍信息”，由被告人蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人，安排黄某丙（另案处理）负责将越南女子带至安徽省安庆市、潜江市等地实施婚姻诈骗。

认定上述事实的证据如下：

1.护照、结婚登记证、身份证、户口本等书证；

2.证人韦某甲、韦某乙等人的证言；

3.被告人黄某某、蒙美丽及同案人黄某丙等人的供述与辩解。

4.丰县公安局制作的辨认笔录等。

二、诈骗

2018年3月至8月间，被告人黄某某、蒙美丽、奚泽跃及陆某某、黄某丙（上述二人均另案处理）等人交叉结伙，将其组织偷渡而来的越南女子韦某甲、韦某乙等人，由被告人黄某某、奚泽跃和陆某某分别负责联系越南女子，被告人黄某某办理“假中国籍户籍信息”，由被告人蒙美丽负责联系中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南、方诗根等人，由陆某某或者安排黄某丙负责将上述部分越南女子带至江苏省丰县、安徽省安庆市、潜江市、山东省菏泽市等地，采取由越南女子冒充中国女子身份与中国男子结婚收取彩礼的方式，诈骗被害人程某甲、曹某某等人。其中，被告人黄某某参与诈骗9起，诈骗金额共计120.8万元；被告人蒙美丽参与诈骗8起，诈骗金额共计107.8万元；被告人郝焰南参与诈骗4起，诈骗金额共计67.8万元；被告人奚泽跃参与诈骗2起，诈骗金额共计28万元；被告人方诗根参与诈骗1起，诈骗金额7万。具体犯罪事实如下：

1.2018年3、4月间，被告人黄某某、蒙美丽通过中国境内婚姻介绍人束某某（另案处理），采取由越南女子禄某某冒充“曾某某”中国身份与安徽省安庆市宜秀区**乡**村村民程某甲结婚，骗取程国建人民币14万余元；

2.2018年5、6月间，被告人黄某某、蒙美丽和黄某丙，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韦某甲冒充“刘某某”中国身份与安徽省望江县**镇村民曹某某结婚，骗取曹某某人民币18万元；

3. 2018年5、6月间，被告人黄某某、蒙美丽和黄某丙，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韦某乙冒充“唐某某”中国身份与安徽省怀宁县**镇村民章某某结婚，骗取章某某人民币18万元；

4. 2018年5、6月间，被告人黄某某、蒙美丽和黄某丙，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子黄某甲冒充“欧某某”中国身份与安徽省怀宁县**镇村民苏某某结婚，骗取苏某某人民币17.8万元； 

5.2018年6月间，被告人黄某某、蒙美丽和黄某丙，伙同中国境内婚姻介绍人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“程某乙”中国身份与安徽省潜山市**镇**村村民方某某结婚，骗取方某某人民币15万元；

6.2018年7、8月间，被告人黄某某、蒙美丽和黄某丙，通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“严某某”中国身份与山东省菏泽市巨野县**镇**屯**村村民李某某结婚，骗取李某某人民币15万元；

7. 2018年5、6月间，被告人黄某某、蒙美丽通过中国境内婚姻介绍人被告人方诗根，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“谭某某”中国身份与安徽省太湖县**镇**村村民张某甲结婚，骗取张某甲人民币7万元；

 8.2018年6、7月间，被告人黄某某、蒙美丽通过中国境内婚姻介绍人介绍，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“陆某某”中国身份与山东省菏泽市鄄城县**村村民周某某结婚，骗取周某某人民币16.5万元；案发前，林某某和婚姻介绍人共同退还人民币13.5万元；

9.2018年6月间，被告人奚泽跃和陆某某通过中国境内婚姻介绍人尉某某介绍，采取上述方式，由越南女子吴某某冒充“莫某某”中国身份与江苏省丰县顺河镇**村村民焦某某结婚，骗取焦某某人民币13万元；其中，被告人黄某某明知被告人陆某某、奚泽跃实施上述诈骗行为，仍为其提供吴某某冒用“莫某某”的中国籍户籍和身份证明；

10. 2018年6月间，被告人奚泽跃和陆某某通过中国境内婚姻介绍人尉某某介绍，采取上述方式，由越南女子古某某冒充“黄某丁”中国身份与江苏省丰县顺河镇**村村民张某乙结婚，骗取张某乙人民币15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户口薄、身份证、结婚证、微信聊天截图等书证；

2.证人尉某某等人的证言；

3.被害人程某甲、曹某某等人的陈述；

4.被告人黄某某、蒙美丽、奚泽跃、郝焰南、方诗根及同案人陆某某、黄某丙、农某某、禄某某、韦某甲等人的供述与辩解；

5.丰县公安局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人黄某某组织他人偷越国（边）境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人黄某某、蒙美丽、郝焰南以非法占有为目的，诈骗公私财物，数据特别巨大；被告人奚泽跃、方诗根以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃、方诗根的行为分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。被告人黄某某、蒙美丽、郝焰南、奚泽跃、方诗根的行为均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄某某、奚泽跃的行为均具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节，系累犯，依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院

检察员：王婉芳

2019年10月15日

附：

    1.被告人黄某某、郝焰南、奚泽跃现羁押于丰县看守所，被告人蒙美丽现羁押于徐州市看守所，被告人方诗根现取保候审在家。

2.案卷材料和证据13册。