起诉书（黄某非法吸收公众存款案)_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑三刑诉〔2021〕3号

被告人黄某，男，1990年**月**日出生于江苏南通市，居民身份证号码3206831990********，汉族，大学本科学历，原南通**资产管理有限公司法定代表人，住江苏省常熟市**花园**室（户籍地为江苏省南通市通州区**镇**村**组**号）。被告人黄某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年3月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月27日变更为取保候审，于2017年4月26日解除取保候审；2020年12月18日，被本院取保候审。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人黄某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

上海**资产管理有限公司（以下简称“上海**公司”）在未经国家主管部门批准的情况下，以承诺在一定期限内还本付息的方式发布理财产品，通过全国28个省、自治区、直辖市按照“省公司-市公司-区公司-支公司”四级模式设立分支机构，向社会公众大肆吸收资金。

2015年1月23日，南通**资产管理有限公司（以下简称“南通**公司”）作为上海**公司的市级公司在南通崇川注册成立，公司住所为南通市**路**号**大厦主楼1001-1020，公司法定代表人为华某某，监事为黄某；2015年6月12日，公司法定代表人变更为黄某。

南通**公司在未经有关部门批准的情况下，采用相同的方式，即以投资西藏矿业、CTC全国大学生创业就业实战营等理财产品为名，以5%到13%不等的预期年化收益率为诱饵，非法向不特定社会公众吸收资金。自南通**公司对外募集资金以来至案发，被告人黄某先后担任南通**公司行政副总、法定代表人，直接负责南通**公司员工完成上级公司下达的销售指标及日常管理工作。期间，该公司向1000余名社会不特定人员吸收资金共计人民币3.75亿余元，已兑付金额人民币1.98余元，未兑付金额人民币1.77亿元。黄某获取工资等收入共计人民币37万余元。

2016年3月22日，被告人黄某经电话通知到案，到案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关出具的到案经过、被告人黄某的户籍信息、依法查询的工商登记资料、银行交易明细等书证；

2.证人周某某、陆某某等人的证言；

3.集资参与人李某某、沈某某等人的陈述；

4.被告人黄某的供述和辩解；

5.专项审核报告等。

本院认为，被告人黄某作为上海**公司的其他直接责任人员，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告黄某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南通市崇川区人民法院

检察官：任留存

2021年1月14日

                                    

附件：1.被告人黄某现取保候审在其住所。

2.案卷材料和证据24册及审计报告。