起诉书（黄层、木某某等诈骗案)_砀山县人民检察院

安徽省砀山县人民检察院

起 诉 书

砀检刑诉〔2020〕21号

被告人黄层，男，1993年**月**日出生，身份证号码3422211993********，汉族，初中文化，务农，安徽省砀山县人，住砀山县**镇**行政村**村**。曾因犯诈骗罪，于2014年11月4日被砀山县人民法院判处有期徒刑一年，罚金2万元人民币。被告人黄层因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被砀山县公安局刑事拘留，同年6月24日经本院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。

被告人木某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3422211991********，回族，初中文化，经商，户籍所在地安徽省砀山县**镇（**镇）**路**号，住砀山县**镇**。被告人木某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被砀山县公安局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。

被告人殷某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3422211991********，汉族，初中文化，务农，安徽省砀山县人，住砀山县**镇**。被告人殷某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被砀山县公安局刑事拘留，同年6月5日经本院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。

本案由砀山县公安局侦查终结，以被告人黄层涉嫌诈骗罪；木某某涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪；殷某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，并审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2019年9月6日、11月6日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2019年9月24日、12月5日重新移送审查起诉；2019年9月24日、12月5日、2020年1月6日，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月份，被害人李某甲通过薛某某介绍，向黄层借款10000元，扣除“介绍费”、“保证金”等，实际到手7000元，签订10000元借款合同，月息30%按天支付。6月初，李某甲又通过薛某某向黄层借款10000元，扣除“介绍费”、“保证金”等，实际到手7000元，签订10000元借款合同，月息为30%按天支付。6月下旬，李某甲直接向黄层借款10000元，扣除“利息”、“保证金”等实际到手5750元，签订了10000元的借款合同，月息为30%按天支付。从2018年5月至8月，李某甲共计归还黄层利息8300元、本金14600元，还欠本金5150元，案发前仍黄层向索要16000元债务。期间黄层多次催促李某甲归还欠款，因李某甲无力偿还，黄层让殷某某带李某甲借钱，殷某某介绍李某甲向木某某借钱，2018年7月22日李某甲向木某某借款10000元，先扣除利息后，李某甲实际得到7000元，约定还款日期为2018年8月1日，到期还款10000元，木某某让李某甲签订了一份10000元的借款合同，同时让李某甲的担保人李某乙给姚某某签订了一份10000元的借款合同，8月初，李某甲无力还款，木某某把李某乙喊到自己的店内，木某某和殷某某将其扣留约半小时，让李某乙催促李某甲还款，待李某甲支付宝转给木某某2500利息后才让李某乙回去。2018年8月8日木某某又把李某甲喊到店内让其还款，木某某和殷某某将其扣留一下午，李某甲又归还500元，同时木某某逼迫李某甲又签订了一份2万元的借款合同，8月中旬，木某某和殷某某又到李某甲家附近寻找李某甲逼其还钱，后木某某多次采取辱骂、恐吓等方式向李某甲催款，期间李某甲共计归还木某某3000元利息。为逃避债务，李某甲于2018年8月20日喝农药自杀，因被家人及时发现送医院抢救后康复。2018年8月29日木某某和姚某某持李某甲共计4万元的借款合同向砀山县人民法院提起民事诉讼，请求法院判处李某甲归还4万元借款，后因原告未到庭，砀山县人民法院裁定撤诉。

被告人黄层于2019年5月16日在河北省大名县被大名县公安局民警抓获；2019年4月29日，砀山县公安局民警在砀山县汽博城内将木某某、殷某某传唤至砀山县公安局。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实，被告人黄层、殷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.砀山县公安局提供的户籍信息、到案经过、刑事判决书等书证；

2.证人薛某某、姚某某、许某某等人的证言；

3.被害人李某甲的陈述； 

4.被告人黄层、木某某、殷某某的供述和辩解； 

5.微信转账记录等电子数据；

6.搜查笔录。

本院认为，被告人黄层以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。因其系累犯，依法应当从重处罚，同时具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，建议对其判处有期徒刑一年，罚金8000元人民币。被告人木某某为索取“债务”，辱骂、恐吓他人，使被害人产生心理恐慌、恐惧，引起被害人自杀后果；以捏造的债务提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究其责任。被告人殷某某帮助木某某索取“债务”，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条的规定，涉嫌寻衅滋事罪共犯，因其在寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，因其具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑十个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省砀山县人民法院

检  察  员：苏瑞峰

2020年1月19日

附：

1.被告人黄层、木某某、殷某某现羁押于砀山县看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.光盘四张。

4.证人名单壹份。

5.认罪认罚具结书两份。