起诉书（黄某某、吴某某等诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕5752号

被告人黄某某，男，1974年**月**日生，公民身份号码3101021974********，汉族，初中文化，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日。2019年5月30日经本院批准，并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人杨纪峯，男，1973年**月**日生，公民身份号码6121281973********，汉族，初中文化，户籍在陕西省蒲城县**镇**村**组，暂住上海市静安区**路**弄**号**室。2019年4月23日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日。2019年5月30日经本院批准，并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码3101151981********，汉族，大专文化，户籍在上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年1月11日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年2月2日被取保候审。2019年5月30日经本院批准，同年6月3日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人黄某某、杨纪峯、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，于2019年9月12日退回公安机关补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查完毕，于2019年10月10日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年7月底至8月初，经张某丙（在逃）授意，被告人黄某某以出借人身份为被害人马某甲所欠张某丙人民币45万元的债务平帐，在并未支付任何资金的情况下，以行规为由，诱骗马某甲向黄某某写下人民币90万元的借条，将马某甲债务恶意垒高至人民币90万元。

2015年8月初，张某某（另处）为帮助张某丙催讨上述人民币90万元的债务，通过他人介绍被害人马某乙被告人杨纪峯、刘某某（已判刑）等人处借款平帐，杨纪峯、刘某某等人通过办理虚假公证、制造虚假银行流水等套路贷手段，恶意将马某甲人民币90万元的借款虚增至人民币250万元。2015年11月，刘某某至上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼，要求马某甲归还人民币250万元及利息、违约金、滞纳金。

2015年8月下旬，经张某某介绍，被害人马某乙王某某（另处）处借款还债，王某某唆使被告人吴某某出面作为出借人，以行规为由，通过制造虚假银行流水、索要虚高借条等套路贷手段，将马某甲实际借款人民币8万元的债务虚增至人民币15万元，后持该虚假借条向马某甲父亲马某丙索债时，因马某丙拒绝归还而未能索得虚增债务。

2019年1月10日，被告人吴某某被公安人员抓获；2019年4月23日，被告人杨纪峯被公安人员抓获；2019年5月9日，被告人黄某某主动至公安机关投案。被告人杨纪峯到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人黄某某、吴某某到案后否认参与上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人马某甲的陈述及辨认笔录，证实其被张某某、张某丙及被告人黄某某、杨纪峯、吴某某等人实施套路贷诈骗的经过。

2．证人马某丙的证言及辨认笔录，证实王某某及被告人吴某某等人持虚高借条向其索债的经过。

3．同案关系人张某某的供述，证实被告人黄某某配合张某丙恶意垒高马某甲债务至90万的事实，同时证实被告人吴某某经王某某介绍出借资金给马某甲的事实。

4．同案关系人刘某某、陈某某的供述，证实被告人杨纪峯等人进行虚假走账、收取虚高借条、进行民事诉讼等经过。

5．相关银行交易明细，证实被告人杨纪峯、吴某某及王某某在借款给马某甲过程中，通过使用多个账户相互转账，制造虚假银行流水的事实。

6．证人张某乙的证言，证实刘某某系被告人杨纪峯司机的事实。

7．证人刘某乙的证言、相关民事诉状、借款合同、转账记录、民事裁定书等，证实律师刘某乙经被告人杨纪峯介绍，代理刘某某起诉马某甲250万虚高债务的民事诉讼案件的事实。

8．公安机关出具的案发及抓获经过，证实本案案发及各被告人到案的经过。

9．相关户籍资料，证实被告人黄某某、杨纪峯、吴某某的基本身份情况。

10．被告人黄某某、杨纪峯、吴某某的供述，证实其供述与辩解情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨纪峯对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人黄某某、杨纪峯、吴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，被告人黄某某、吴某某犯罪数额巨大，被告人杨纪峯犯罪数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄某某、吴某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨纪峯、吴某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人杨纪峯到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  杨晓波

2019年11月22日

附：

1．被告人黄某某、杨纪峯、吴某某现均羁押于上海市**看守所。

2．案卷材料和证据二册、补充材料一份23页。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。