起诉书（鲍某甲洗钱案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕97号

被告人鲍某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份号码3301271970********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省淳安县**乡**村。因涉嫌洗钱罪，于2019年9月24日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年10月30日变更为取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人鲍某甲涉嫌洗钱罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长办案期限一次，退回公安机关补充侦查一次，公安机关补充后于2020年2月16日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月底，被告人鲍某甲明知公安机关正在对鲍某乙、王某某（均另案处理）等人涉嫌黑社会性质组织的犯罪情况进行调查，仍积极帮助转移和藏匿王某某交给其的60万元不法资产。2019年3月30日，被告人鲍某甲先将该60万元现金存入其台州银行账户内，后于同年4月1日取现并分别于当日及4月4日分两次交给其外甥女张某某，存入张某某中国农业银行和杭州联合农村商业银行的账户内藏匿。后公安机关从被告人鲍某甲处查扣了该60万元赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：协助查询财产通知书、对账单、分户明细对账单、交易明细清单，到案经过，户籍证明；

2.证人证言：证人张某某、徐某某、向某某、鲍某乙的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人鲍某甲的供述和辩解；

4.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。

本院认为，被告人鲍某甲明知鲍某乙、王某某等人可能涉嫌黑社会性质组织犯罪，其资产可能是黑社会性质组织的资产，仍积极协助转移和藏匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：张梦曦

2020年3月25日

附：

    1.被告人现住处本市拱墅区**小区**幢**室候审（1526813****）。

2.案卷材料和证据2册。