起诉书（鲁某甲、王某甲等诈骗案)_新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院

新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院

起 诉 书

兵北屯垦检刑检刑诉〔2020〕50号

被告人鲁某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4290061997********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省荆州市**路**宿舍**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4290041988********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，住该市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4290061983********，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人鲁某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4290061994********，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人周某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份号码4290061989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人罗某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4210021996********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人陈某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4290061998********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人鲁某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4290061998********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住该市**镇**道**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月4日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2020年2月10日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

被告人陈某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4290061995********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省咸宁市**广场**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年12月18日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

本案由新疆北屯垦区公安局侦查终结，以被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果、已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（2020年6月23日至同年7月22日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（2020年6月9日至同年6月23日、2020年8月23日至同年9月6日）。

经依法审查查明：

被告人鲁某甲、王某甲、周某甲以非法占有为目的，商议通过藏品私下上门交易诈骗钱款，遂投入初始资金80000元，用于租赁办公房屋、购买电脑和手机等作案设备，其中鲁某甲、王某甲各出资32000元，周某甲出资16000元，并依据各自出资比例占股。

2019年8月至11月12日，被告人鲁某甲、王某甲、周某甲伙同被告人周某乙、鲁某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙以藏品私下上门交易为幌子，以藏品上架费、备案登记费、鉴定评估费、出关证书费等名义骗取被害人钱款。其中，被告人鲁某甲是实际上的负责人，负责日常事务，并负责购买收藏有藏品、工艺品等的客户信息。被告人王某甲负责后勤工作，购买办公用品、维修办公用品等。被告人周某甲负责用WPS软件制作假证，登记业务人员的业绩，诈骗网站维护。被告人鲁某乙负责为诈骗活动提供银行卡，并专职取款。被告人周某乙、鲁某乙、罗某某、陈某甲、陈某乙、鲁某丙为业务人员，利用话术，相互配合，相互协助具体实施诈骗活动。诈骗所得钱款首先按10%至30%不等的比例支付业务员工资及提成，剩余钱款由被告人鲁某甲、王某甲、周某甲按占股比例分赃。

2019年8月至11月12日，被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙共诈骗虞某某、郭某某、陈某某等被害人钱款共计673575元。各被告人在参与实施诈骗期间，相互配合，相互协助，其中被告人鲁某乙在参与期间诈骗钱款共计658775元；被告人周某乙在参与期间诈骗钱款共计673575元；被告人陈某甲在参与期间诈骗钱款共计566075元；被告人罗某某在参与期间诈骗钱款共计616675元；被告人鲁某丙在参与期间诈骗钱款共计658775元；被告人陈某乙在参与期间诈骗钱款共计141900元。

案发后，公安机关从各被告人处扣押手机29部，电脑主机箱7台，笔记本3本等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机29部，电脑主机箱7台，笔记本3本等物品；

2.书证：被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙户籍证明、无违法犯罪记录证明，抓获经过，伍某某、邓某某、李某某、成某某、孙某某、邓某某、王某乙、汤某某、吴某某银行交易流水信息，情况说明，微信转账记录，微信聊天记录，银行卡转账记录等；

3.证人鲁某丁、林某某、蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、史某某证言；

4.被害人虞某某、陈某丙、王某丙、谢某某、宋某某等陈述；

5.被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙供述；

6.勘验检查辨认笔录：搜查笔录、扣押清单、搜查照片，接受证据材料清单，发还物品、文件清单，电子物证检查工作记录。

本院认为，被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙以非法占有为目的，通过购买藏品持有人信息，用藏品私下上门交易的幌子，使用软件制造虚假证件，以藏品上架费、备案登记费、鉴定评估费、出关证书费等名义骗取被害人钱款，数额特别巨大，被告人陈某乙以非法占有为目的，参与实施诈骗活动，数额巨大，九被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙在实施犯罪过程中积极参与、分工协作，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。其中，被告人鲁某甲、王某甲、周某甲在共同犯罪中起主要作用，是主要领导、组织者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙在共同犯罪中起次要作用，接受被告人鲁某甲、王某甲、周某甲的领导，从事具体诈骗活动，起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、陈某乙到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。被告人鲁某丙自动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院

    检察员：董青松                                                   2020年9月6日

附：

1.被告人鲁某甲、王某甲、周某甲、鲁某乙、周某乙、罗某某、陈某甲、鲁某丙、陈某乙现羁押于新疆生产建设兵团第十师看守所

2.案卷材料和证据9册

3.随案移送物品清单2份

4.《认罪认罚具结书》6份

5.被害人名单及被骗金额统计表1份