起诉书（鲁某某、鲁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_四川省开江县人民检察院

四川省开江县人民检察院

起 诉 书

开检刑诉〔2019〕187号

被告人鲁某某，男，1994年4月8日出生，居民身份证号码370282199404082015，汉族，初中，服务业人员，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住王村镇鲁家埠后村417号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月29日被开江县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年6月1日被开江县公安局执行逮捕。

鲁某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3702821993********，汉族，中专，无业，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住**镇**村**号，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月29日被开江县公安局刑事拘留，经本院批准， 2019年6月1日被开江县公安局执行逮捕。

本案由开江县公安局侦查终结，以被告人鲁某某、鲁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月1日和2019年12月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了部分被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报；本院于2019年10月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月28日补查重报。

经依法审查查明：2018年11月下旬的一天，四川省开江县居民陶某某的QQ202846****收到一个QQ359456****加好友申请，陶某某加对方好友后又添加了对方微信“fugema****”。对方用英语给陶某某聊天，自称叫福格尔马赛尔，是美国大兵在叙利亚打仗，在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某某帮忙收取50万美金包裹，以后拿美金感谢。被害人陶某某信以为真便答应帮忙，后一微信号“guildexpres********”冒充公会快递公司，以包裹需要先支付邮寄费为由，骗取被害人陶某某于2019年1月22日向户名董某的银行卡622848022603317****转款19000元。2019年1月31日，对方再以包裹到达迪拜需要开包检查为由，骗取被害人陶某某向户名陈某某的银行卡622848008477773****转款25000元。2019年2月11日，对方又以包裹到达北京需要缴纳关税为由，骗取被害人陶某某向户名谢某的银行卡62133621000914****转款67000元，2019年2月25日，又以包裹需要办理反洗钱证明为由，骗取被害人陶某某向户名鲁某某的邮政银行卡621799452002400****转账84500元，被害人陶某某共计被骗195500元。

被告人鲁某某于2018年12月20日通过自己的微信号lxf3396****添加了Abrams****（以下简称“对方”）为微信好友，双方开始在微信上聊天。对方自称是美国人，以搞建筑材料的名义叫鲁某某在不同的银行开户，并将自己的银行账户发给对方，对方将钱打到鲁某某的账户后，由鲁某某将钱取出来，扣除自己的帮助酬劳费，再通过ATM机现金存款的方式汇入对方指定的账户上。在帮助对方取存款的过程中，鲁某某的农业银行卡623052024000034****于2019年2月1日被成都市双流公安局冻结，鲁某某已明知对方转入的资金系是违法犯罪所得，后仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到对方指定账户上。2019年3月11日对方将违法犯罪所得99000元汇入到鲁某某的招商银行621483565533****后，鲁某某在明知其系违法犯罪所得情况下，并没有按照对方的要求存入到指定账户，而是将99000元侵吞据为己有，用于自己买车等日常消费。

因被告人鲁某某侵吞了对方的赃款便失去了对方信任，鲁某某为继续帮助对方转移赃款从而获得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人鲁某某同被告人鲁某某共谋商量，由鲁某某将鲁某某的银行卡提供给老外，继续帮助对方取存违法犯罪资金，以便与鲁某某共同获得非法利益，待时机成熟共同侵吞违法犯罪资金。2019年3月18日，被告人鲁某某工商银行622203380300719****转入资金311615元，被告人鲁某某同被告人鲁某某共谋商量，只将148500按对方要求存入其提供的银行账户，二人将剩余的163115元侵吞。随后二人仍想继续帮助对方转移赃款获得非法利益，二人商量由鲁某某提供好友隋某某的银行卡给老外，继续帮助老外转移赃款196500元。从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁某某总共帮助对方转移赃款17笔次金额984465元，获得非法利益9850元，侵吞赃款169000余元。被告人鲁某某帮助对方转移赃款3笔次金额432115元，获取非法利益800元，侵吞赃款93115元。

1 、2019年2 月1 日，被告人鲁某某农业银行卡623052024000034**** 汇入34500 元，后该笔钱被成都市双流县公安局冻结，被告人鲁某某打电话联系双流县公安局，对方告知银行卡涉嫌诈骗犯罪被冻结。

 2 、2019年2 月14日，受害人廖某某向被告人鲁某某邮政储蓄银行卡621799452002400****汇入35000 元，鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主杨某某，农业银行卡622848008853268****汇入34500 元，被告人鲁某某得帮助费500 元。

 3 、2019年2 月16日，被害人廖某某向被告人鲁某某的邮政储蓄银行卡621799452002400****汇入5000元，鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主张某某，农业银行卡623052008001817****汇入4900元，被告人鲁某某得帮助费100 元。 

4、2019年2 月18日，被告人鲁某某的银行卡汇入犯罪资金9600 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主王某某汇入9200元，被告人鲁某某得帮助费400 元。

 5、2019年2 月20日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300640**** 汇入犯罪资金17000 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主刘某某，农业银行卡622848008845595**** 汇入16300 元，被告人鲁某某得帮助费700 元。 

6、2019年2 月21日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300640**** 汇入犯罪资金19000 元，鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主刘某某，农业银行卡622848008845595**** 汇入18500 元，被告人鲁某某得帮助费500 元。 

7、2019年2 月22日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300 640****汇入犯罪资金23500 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主林某某，农业银行卡622845008808037****汇入23000 元，被告人鲁某某得帮助费500 元。

 8、2019年2 月23日，被告人鲁某某的中国银行卡621661100000 635****汇入犯罪资金110000元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主杨某某，农业银行卡622848008853268**** 汇入108700元，被告人鲁某某得帮助费1300元。 

9、2019年2 月23日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300 640****汇入犯罪资金85000 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主刘某某，农业银行卡622848008845595**** 汇入83200 元，被告人鲁某某得帮助费1800元。 

10、2019年2 月25日，受害人陶某某在微信上认识了一个叫“福格尔马赛尔”的美国大兵，对方微信号“fugema****” ，对方以在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某某帮忙收取50 万美金包裹为由，让陶某某帮助以包裹需要办理反洗钱证明为由，要陶某某帮忙转款给快递公司，并将被告人鲁某某的邮政储蓄银行卡告知陶某某，随后陶某某向被告人鲁某某的邮政储蓄银行卡6217 99452002400**** 汇入84500 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式分别向户主林某某，农业银行卡622848118669824****汇入68000 元，户主张某某，农业银行卡623052008001817****汇入15300 元，被告人鲁某某得帮助费1200元。 

11、2019年2 月26日，受害人周某某向被告人鲁某某的交通银行卡622262101002142**** 汇入21000 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主张某某，农业银行卡623052008001817**** 汇入20400 元，被告人鲁某某得帮助费600 元。

 12、2019年2 月27日，受害人周某某向被告人鲁某某的交通银行卡622262101002142**** 汇入35000 元，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主张某某，农业银行卡623052008001817**** 汇入34000 元，被告人鲁某某得帮助费1000元。 

13、2019年2 月28日，被告人鲁某某的交通银行卡622262101002 142**** 汇入10000 元犯罪资金，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主黄某、农业银行卡622848060876404****汇入9500元，被告人鲁某某得帮助费500 元。 

14、2019年3 月4 日，被告人鲁某某的交通银行卡622262101002 142**** 汇入15200 元犯罪资金，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向户主王某某，农业银行卡622849008000935****汇入14600 元，被告人鲁某某得帮助费600 元。 

15、2019年3 月6 日，被告人鲁某某的交通银行卡622262101002 142**** 汇入4050元犯罪资金，被告人鲁某某将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式向银行卡6217000010 10258**** 汇入3900元，被告人鲁某某得帮助费150 元。

16、2019年3 月11日，被告人鲁某某的招商银行卡621483565533****汇入99000 元犯罪资金，被告人鲁某某明知该笔钱为犯罪资金，并未按照老外指示汇入银行卡，被告人鲁某某将99000 元取出后，用于自己还贷款、买车等消费。

 17、2019年3 月16日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300719**** 汇入20500 元犯罪资金，被告人鲁某某明知该笔钱是犯罪所得，仍将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式转移赃款，被告人鲁某某得帮助费800 元。 

18、2019年3 月18日，被告人鲁某某的工商银行卡622203380300719****汇入311615元犯罪资金，被告人鲁某某与鲁某某商量从该笔资金中侵吞16万余元，向老外指定账户汇入148500元。被告人鲁某某分得赃款70000 元，被告人鲁某某分得赃款93115元，被告人鲁某某将7000 0 元现金用于还贷款、买车等消费，被告人鲁某某将93115 元现金用于还网络贷款。

 19、2019年4 月22日，被告人鲁某某将隋某某的工商银行卡622203380300687****提供给老外，随后隋某某的工商银行卡收到犯罪资金100000元，被告人鲁某某指示隋某某将99000 元转给鲁某某，被告人鲁某某将钱取出后，按照老外的指示，通过ATM 机现金存款的方式转移赃款，并分给隋某某10000 元帮助费。

另经查明被告人鲁某某因盗窃罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判处有期徒刑二年并处罚金八千元，2016年12月29日经青岛市中级人民法院裁定准予假释，假释考验期限至2017年5月10止。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证;3.证人证言;4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人鲁某某、鲁某某明知他人转入的资金系是违法犯罪所得，仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到他人指定账户上，从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁某某总共帮助他人转移违法犯罪所得赃款17笔次金额984465元，获得非法利益17万余元。被告人鲁某某总共帮助他人转移违法犯罪所得3笔次金额432115元，获取非法利益9万余元，被告人鲁某某、鲁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人鲁某某因盗窃罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判处有期徒刑二年并处罚金八千元，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五规定的应当从重处罚情节，被告人鲁某某、鲁某某归案如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑法》第六十七规定的可以从轻处罚情节和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的可以从宽处罚情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。    

此致

开江县人民法院

检察官：李明耀

2019年12月20日

附：

    1.被告人现羁押于开江县看守所。

2.案卷材料和证据十一册1200页。

3.光盘十张。

4.手机三部随案移送。

5.认罪认罚具结书两份。