起诉书（鲁岱合同诈骗案）_成都市龙泉驿区人民检察院

成都市龙泉驿区人民检察院

起 诉 书

成龙检刑检刑诉〔2019〕303号

被告人鲁岱，男，1982年*月*日出生，身份证号码：5105021982********，汉族，大学本科，成都市睿**辰物流有限公司实际控制人，户籍所在地：四川省泸州市江阳区**道**段**号**号楼**号。2017年9月4日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2017年9月18日被成都市公安局龙泉驿区分局取保候审，2018年9月21日由成都市公安局龙泉驿区分局监视居住。2019年3月22日由成都市龙泉驿区人民检察院取保候审。

被害人单位四川巴**品运输有限公司，法定代表人任某某，住所：成都市龙泉驿区**城（**镇）。2007年12月11日成立，经营范围：危险货物运输、货物专用运输、普通货运等。

被害人单位成都愉**流有限公司，法定代表人喻某甲，实际控制人喻某乙，住所：成都市新都区**道**号**号。2014年5月19日成立，经营范围：普通货运（凭有效许可证经营）、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。

本案由成都市公安局龙泉驿区分局侦查终结，以被告人鲁岱涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月22日补查重报；本院于2019年4月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月29日补查重报。本院于2019年1月7日、2019年3月18日、2019年5月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年5月，被告人鲁岱成立成都市睿**辰物流有限公司（以下简称睿*公司），于2016年下半年开始承接四川宏**备有限公司（以下简称四川宏*公司）的部分运输业务。鲁岱拿到四川宏*公司的运输项目后，将绝大部分项目发包给成都愉**流有限公司（以下简称愉*公司）实际运输。经审计，双方合作过程中睿*公司拖欠愉*公司340,553.01元运输费未结。

2017年3月，鲁岱得知宏**备（江苏）有限公司（以下简称宏**洋公司）与美国合作LNG项目后，便虚构其睿*公司以与宏**洋公司合作液化天然气运输项目的事实，采取向被害人愉*公司负责人喻某乙出示睿*公司与宏**洋公司液化天然气运输合同样本、承诺高额回报等方式，骗取喻某乙的信任，与愉*公司签订《四川宏*集团PLNG项目战略合作框架协议》，约定喻*公司向四川宏*租赁车辆业务，承担宏**洋公司至西安片区100公里内的LNG公路运输。2017年4月1日，愉*公司通过网银向睿*公司对公账户转账724,800.00元车辆租赁款用于PLNG项目公路运输。

2017年5月10日，鲁岱以同样的方式骗取四川省巴**品运输有限公司（以下简称巴*公司）法定代表人任某某的信任，于2017年5月10日与巴*公司签订《四川宏*集团PLNG项目战略合作框架协议》，约定巴*公司向四川宏*租赁车辆，承担宏**洋公司至广州、四川德阳、陕西的LNG公路运输。当日，巴*公司通过网银向睿丰公司对公账户转账500,000.00元车辆租赁款用于PLNG项目。

经查， PLNG项目相关运输只是在海上，不涉及公路运输业务，且目前还在工程设计阶段，暂时还没有进行对外招投标。宏*（中国）投资有限公司、四川宏*公司、宏**洋公司均未与睿*公司及鲁岱签订PLNG项目合作的相关合同或协议。

愉*公司和巴*公司发现被骗后，多次向鲁岱催要退款，鲁岱仍未退还相关款项。经审计，鲁岱收取上述两笔款项后并未用于项目，而是用于偿还之前睿*公司所欠债务和个人债务及消费。鲁岱于2017年9月4日投案。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人鲁岱以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究鲁岱的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

成都市龙泉驿区人民法院

检察员：叶小舟

2019年6月13日

附：

    1.被告人鲁岱现被取保候审。

2.案卷材料和证据十四册、审计资料一份、光盘七张已随案移送。